Avellino
Neue Entwicklungen bei den Ermittlungen zum Covid-Beitragsbetrug. Heute Morgen haben die Finanziers des Provinzkommandos von Avellino den Antragsbeschluss der vom GIP des Gerichts von Avellino angeordneten persönlichen und tatsächlichen Vorsichtsmaßnahme auf Antrag des AG gegen GL, geboren 1977, geboren in Benevento, aber wohnhaft in, ausgeführt Avellino und die vorbeugende Beschlagnahme gegen Letzteren und LS, Jahrgang 1983, in Höhe eines Gesamtbetrags von ca. als Beitrag gemäß den infolge der Covid-19-Pandemie erlassenen Rechtsvorschriften („Sostegni-Dekret“ – DL 41/2021 und „Sostegni-bis“-Dekret – DL 73/2021).
Die heutige Vorsichtsmaßnahme knüpft an die im November 2023 durchgeführten Ermittlungen an, bei denen ein ähnlicher Betrug von vier Personen rekonstruiert wurde, die Empfänger persönlicher Vorsichtsmaßnahmen und der vorsorglichen Beschlagnahme von etwa 1.200.000,00 Euro waren; Insbesondere hatten die Verdächtigen über vier ihnen zuzurechnende Unternehmen im Jahr 2021 von den wirtschaftlichen Unterstützungsmaßnahmen für die von der epidemiologischen Notlage betroffenen Personen profitiert und Anträge auf Zugang zum Beitrag gestellt, in denen fälschlicherweise eine durchschnittliche monatliche Kürzung angegeben wurde hat den Umsatz zwischen den Jahren 2019 und 2020 erklärt und somit zu Unrecht Zuschüsse in Höhe von insgesamt ca. 1.200.000,00 € erhalten.
Die weiteren Ermittlungen, die von den Finanziers der Avellino-Gruppe durchgeführt wurden, ermöglichten durch die Untersuchung der bereits beschlagnahmten Mobilgeräte und der über die Girokonten der Verdächtigen und der beteiligten Unternehmen fließenden Finanzströme den Erwerb von Elementen auf der Grundlage für die Annahme, dass die gezahlten öffentlichen Zuwendungen dann ohne Titel und ohne Steuerdokumente, die die Geschäftsbeziehungen belegen, an ein anderes Unternehmen übertragen wurden, das denselben Verdächtigen zuzurechnen ist, sowie an andere Subjekte, einzig und allein, um die Rückverfolgbarkeit zu erschweren und Identifizierung der kriminellen Herkunft.
Die durchgeführte Operation stellt ein weiteres Ergebnis des umfassenden Kampfes gegen Verhaltensweisen dar, die von der Staatsanwaltschaft Avellino in Zusammenarbeit mit der Provinzkommandantur der Guardia di Finanza von Avellino geführt werden und die der legalen Wirtschaft und dem richtigen Ziel abträglich sind der bereitgestellten Ressourcen zur Bewältigung der Folgen der Covid-19-Pandemie.
