Nachgiebige Frontleute und verschiedene Papierfabriken schaffen „ein komplexes und gegliedertes“ System zur Steuerhinterziehung und weiteren Steuerhinterziehungen 45 Millionen Euro. Ein Teil der illegalen Einnahmen, die durch die Ausstellung falscher Rechnungen erzielt wurden – rund 1,7 Millionen Euro sie seien bereits in Nicht-EU-Länder umgeleitet worden, und zwar insbesondere in China. Im Jahr 2022 wären viele Überweisungen an chinesische Unternehmen getätigt worden, um große Geldsummen zu waschen. Gleichzeitig konnten sie dank dieses betrügerischen Mechanismus Steuern hinterziehen und illegale Gewinne erzielen. Die Grundlage der betrügerischen Operation lag bei Solofra.
Die Agenten der Finanzpolizei des Befehls von Avellino und des Mietverhältnisses von Solofra Wer fünf Personenschutzmaßnahmen durchführte, landete zwei Personen im Gefängnis, drei unter Hausarrest. Nach Ansicht der Ermittler wäre es der Urheber des betrügerischen Systems Ermanno Sianode facto Administrator einer Reihe von Unternehmen, darunter Cami srls, EA Leather srls und der Gerberei Dgf srls.
Alle Papierfabriken laut Untersuchungen von Gelbe Flammen ohne Mitarbeiter oder mit einer im Vergleich zum erzielten Umsatz geringen Zahl, die niemals Steuern an die Staatskasse gezahlt hätten. Darüber hinaus wurden die illegalen Erlöse aus der falschen Rechnungsstellung anschließend von Ermanno Siano mithilfe anderer Unternehmen, darunter Isaleather srl und, gewaschen Pellemania 1988 srl.
Neben Ermanno Siano gehörte auch Alessandro Romano (verteidigt durch die Anwälte Raffaele Tecce und Ennio Napolillo) zur Vorsichtsmaßnahme, der schließlich unter Hausarrest stand Alfonso Oliva, Domenico Calabrese und Dario Alderisi. Gegen Antonio Siano und Antonio Salvo wird derzeit ermittelt. Die Agenten von Fiamme Gialle stellten ihn vorsorglich in Beschlag 356 Tausend Euro in der Verfügbarkeit der Firma Cami srls, die das Geld an Unternehmen mit Sitz in weitergeleitet hat China. Darüber hinaus ordnete der Untersuchungsrichter des Gerichts Avellino eine vorbeugende Beschlagnahme von einer Million an Jeweils 308 Tausend Euro.
Daher wurde insgesamt eine vorbeugende Beschlagnahme in Höhe von insgesamt etwa 3 Millionen Euro im Zusammenhang mit den Straftaten Geldwäsche, Wiederverwendung illegaler Gewinne und Ausstellung von Rechnungen für nicht existierende Vorgänge durchgeführt. Die Maßnahmen wurden auch mit der Unterstützung von Finanziers der Gesellschaft durchgeführt Gruppe von Gestoppt und an die Unternehmen von Castellammare di Stabia und von Cava dei Tirreni, und sind das Ergebnis komplexer und detaillierter Untersuchungen des Militärs Finanzpolizei der Tenenza von Solofra, Damit wurde eine Organisationsstruktur aufgedeckt, die im Bräunungszentrum Solofra und verschiedenen Niederlassungen in den Provinzen Avellino, Salerno, Neapel und Fermo ansässig war. Um den Geldfluss zwischen den verschiedenen real existierenden Unternehmen und den Papierfabriken zu rekonstruieren, konsultierten die Ermittler die Datenbanken und analysierten die Finanzströme.
Die Untersuchungen wurden auch durch zahlreiche Kontrollen und Prüfungen zahlreicher Sachverhalte gestützt, die es ermöglichten, die mehrfachen Kapitaltransfers zwischen den an dem betrügerischen System beteiligten Unternehmen festzustellen, indem sie Direktorenwechsel und Übertragungen von Unternehmensanteilen durchführten, um Verdachtsmomente abzuwehren. Auf der Grundlage der gesammelten Informationen konnte zum Stand des Verfahrens davon ausgegangen werden, dass die Verdächtigen, die aus den Sicherungsmaßnahmen gezogen wurden, die illegalen Erlöse gewaschen haben, auch indem sie fiktive Verträge mit anderen Unternehmen nutzten und sich den Trick der „Kreditabtretung“ anwendeten , wodurch das Unternehmen, das den primären Interessenschwerpunkt darstellte, offenbar nicht an der Überweisung der Beträge beteiligt war.
Von grundlegendem Untersuchungsinteresse war insbesondere die Untersuchung der Computerdaten, die es ermöglichten, wichtige Untersuchungselemente zu erfassen, um den Kontext zu skizzieren und, wenn auch auf der Ebene der Schwere der Umstände, zu definieren individuelle strafrechtliche Verantwortlichkeiten. Jetzt warten wir auf den Termin für die Garantiebefragungen vor dem Ermittlungsrichter, der die Maßnahmen für die fünf Verdächtigen unterzeichnet hat, gegen die Maßnahmen zur Einschränkung der persönlichen Freiheit ergriffen wurden.
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