TREVISO – Die Fiamme Gialle des Provinzkommandos von Treviso entdeckte ein Handelszentrum, das über 10 Jahre lang von Unternehmen verwaltet wurde, die, nachdem sie bei der Finanzverwaltung zahlungsunfähig geworden waren, systematisch Personal, Ausrüstung und Lager an das spätere Ad-hoc-Unternehmen übertrugen, das weitergeführt wurde Immer am selben Ort, mit denselben Kunden und Lieferanten zu agieren und dabei nur den Namen und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zu ändern, ohne die Last von Steuerschulden.
Die vier ausländischen Administratoren, die ab 2012 die Leitung des auf den Verkauf von Haushaltsartikeln und anderen Non-Food-Produkten spezialisierten Handelszentrums mit einem Jahresumsatz von rund 1,5 Millionen Euro und 15 Mitarbeitern übernahmen.
Das GIP vor dem Gericht von Treviso angesichts der schwerwiegenden Schuldhinweise und unter Berücksichtigung der Gefahr, dass der betrügerische Plan aufrechterhalten werden könnte, ordnete das Unternehmen die vorbeugende Beschlagnahme von etwa 300.000 Euro an, was den hinterzogenen Steuern entspricht, in deren Umsetzung die Finanziers der Treviso-Gruppe die finanzielle Verfügbarkeit von zwei Immobilien in der Provinz Venedig blockierten , zwei Autos (ein BMW und ein Volkswagen) und eine Beteiligung an einem Unternehmen mit Sitz im Raum Verona.
Die Ermittlungen wurden im Anschluss an eine Steuerprüfung eines Unternehmens eingeleitet der das Emporium geleitet hatte und den Geschäftszweig vor seiner Liquidation im Jahr 2020, als er bereits Steuerschulden in Höhe von 430.000 Euro angehäuft hatte, an eine neue juristische Person verkauft hatte, die faktisch die Leitung des Unternehmens übernommen hatte Geschäft.
Von hier aus sind die Rückwärtsuntersuchungen möglich, die es uns ermöglicht haben, das klassische System zu rekonstruieren, das von jenen angenommen wurde, die unter Umgehung der Steuergesetzgebung eine nach der anderen juristische Personen gründen, die faktisch auf instrumentelle Weise dasselbe Unternehmen verwalten, um dies zu erreichen Vermeiden Sie es, Steuern zu zahlen.
Die Tätigkeit der Finanzpolizei von Treviso zielte daher darauf ab, das Verhalten derjenigen zu bekämpfen, die unfair auf dem Markt agieren, und zwar zugunsten ehrlicher Wirtschaftsteilnehmer, die die Regeln respektieren: in der Tat der systematische Einsatz von „Mantelfirmen“. ermöglicht die Anwendung sehr wettbewerbsfähiger Preise zum Nachteil von Unternehmen, die gesetzeskonform handeln und höhere Kosten tragen müssen.
