Vier gemeldete und umfangreiche Beschlagnahmungen von Vermögenswerten im Wert von 300.000 Euro

TREVISO – Emporium wird seit 10 Jahren von „Open and Close“-Unternehmen geführt: vier gemeldet e Maximalbeschlagnahme von Vermögenswerten in Höhe von 300.000 Euro. Die Finanzpolizei hat im Rahmen der Bekämpfung des Steuerbetrugs mit der „Open and Close“-Methode ein Warenhaus aufgedeckt, das seit über 10 Jahren von Unternehmen geführt wird, die nach der Insolvenz systematisch vorgehen Übergabe von Personal, Ausrüstung und Lager an das nächste Unternehmen Ad-hoc gegründet, das am selben Ort weitergeführt wurde, mit denselben Kunden und Lieferanten, Änderung nur des Namens und der Umsatzsteuer-Identifikationsnummerohne die Last von Steuerschulden.

„Öffnen und schließen“ von Betrieben mit 15 Mitarbeitern

Sie wurden daher jedoch bei der örtlichen Staatsanwaltschaft angezeigt betrügerischer Diebstahl Steuern zahlen, unterlassene Erklärung e Verwendung von Rechnungen für nicht vorhandene Vorgängeden vier ausländischen Administratoren, denen es seit 2012 gelungen ist, das auf den Verkauf von Waren spezialisierte Handelszentrum zu leiten Haushaltsgegenstände und andere Non-Food-Produktemit einen Jahresumsatz von ca. 1,5 Millionen Euro Und 15 Mitarbeiter. Der Untersuchungsrichter am Gericht von Treviso ordnete angesichts der schwerwiegenden Schuldbeweise und unter Berücksichtigung der Gefahr einer Fortsetzung des Betrugsversuchs die vorbeugende Beschlagnahme an rund 300.000 Euroin Höhe der hinterzogenen Steuern, die von den Finanziers der Treviso-Gruppe ausgeführt wurden blockierte finanzielle Verfügbarkeit, zwei Immobilien in der Provinz Venedigzwei Autos (ein BMW und ein Volkswagen) und eins Unternehmensbeteiligung an einem Unternehmen mit Sitz im Raum Verona.

Die Ermittlungen

Die Ermittlungen wurden eingeleitet, nachdem a Steuerprüfung gegen ein Unternehmen, das das Emporium verwaltet hatte und bevor es existierte Die Liquidation begann im Jahr 2020als er sich bereits angesammelt hatte Steuerschulden in Höhe von 430 Tausend Eurohatte das aufgegeben Unternehmenszweig an eine neue juristische Person, die faktisch die Leitung des Ladens übernommen hatte. Von hier aus sind die Rückwärtsuntersuchungen möglich, die es uns ermöglicht haben, das klassische System zu rekonstruieren, das von jenen angenommen wurde, die unter Umgehung der Steuergesetzgebung eine nach der anderen juristische Personen gründen, die faktisch auf instrumentelle Weise dasselbe Unternehmen verwalten, um dies zu erreichen Vermeiden Sie es, Steuern zu zahlen.

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