„Walzer“ aus Silber und gefälschten Rechnungen zwischen Berico-Unternehmen. 10 Millionen Euro wurden der Staatskasse entzogen


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Etwa 10 Millionen Euro „fehlen“. an die öffentlichen Kassen, so die Schätzungen der Finanziers der Fiamme Gialle von Vicenza, basierend auf dem Ergebnis der Untersuchungen, die bei drei in Vicenza tätigen Unternehmen durchgeführt wurden Gold- und Schmucksektor der mutmaßlich über mehrere Jahre hinweg Steuerbetrug begangen hat. Die Operation namens „Silberner Faden” betreffend Unternehmen, die im Lebensmittelsektor tätig sind Edelmetalle und mit Sitz in der Provinz Vicenza hat ein komplexes System des Steuerbetrugs ans Licht gebracht, das auf der Ausstellung von Rechnungen für nicht existierende Operationen basiert: für einen Wert von ca 50 Millionen Euro. Eine beeindruckende Zahl, die, umgerechnet in die nicht gezahlte Mehrwertsteuer, wie oben erwähnt einen Schaden von über 10 Millionen ausmacht.

Der Ermittlungstätigkeiten Die von den Soldaten der Gruppe 117 von Vicenza durchgeführten Untersuchungen, die Teil des umfassenderen Kartierungs- und Kontrollsystems der Unternehmen im Industriegebiet der Hauptstadt sind, haben es ermöglicht, festzustellen, dass das Unternehmen Vicenza mit Sitz in Monticello Graf Otto und im Bereich der Produktion und Verarbeitung von Edel- und Halbzeugmetallen tätig, war der Begünstigte von Vorräte an reinem Silber in den Genuss der Steuerbefreiung kommen, auch wenn sie die gesetzlichen Voraussetzungen nicht erfüllen. Es ist hervorzuheben, dass der Name des betreffenden Unternehmens bei der Veröffentlichung der Nachricht am Dienstagmorgen, dem 14. Mai, nicht bekannt gegeben wurde, aber in den nächsten Stunden bekannt gegeben wird.

Insbesondere der Artikel Mechanismusbasierend auf einer Umgehung des Regimes Reverse Chargevorausgesetzt, dass zwei zwischengeschaltete Unternehmen, wie gesetzlich vorgeschrieben, reine Edelmetalle steuerfrei von autorisierten Metallbanken kauften. Sie verkauften jedoch ihrerseits die gleichen gekauften Waren, ohne dass eine Umgestaltung erfolgte, indem sie in den zu diesem Zweck ausgestellten Rechnungen den Verkauf von Halbfabrikaten ausweisten. Auf diese Weise erlangte das begünstigte Unternehmen – in völlig unrechtmäßiger Weise – eine erhebliche Mehrwertsteuergutschrift er hätte nicht das Recht dazu gehabt wenn er das Edelmetall selbst erworben hätte. Darüber hinaus stellte sich heraus, dass die erhebliche Mehrwertsteuerschuld der „Filter“-Unternehmen durch bestimmte „Papierfabrik“-Unternehmen, die diese ausstellten, reduziert wurde Rechnungen für nicht vorhandene Vorgänge Ziel war es, sie daran zu hindern, Steuern an die Staatskasse zu zahlen.

Daher führten die bei den Inspektionstätigkeiten der Fiamme Gialle von Vicenza gewonnenen Erkenntnisse dazu, dass die festgestellten Verstöße gegen die Steuergesetzgebung der örtlichen Steuerbehörde gemeldet und aus verschiedenen Gründen an die Steuerbehörde verwiesen wurden 14 Fächer, zwischen Rechts- und/oder De-facto-Verwaltern und Fachleuten, bei der Staatsanwaltschaft von Vicenza. Die Gebühren bestehen aus betrügerische Erklärung durch die Verwendung von Rechnungen oder anderen Dokumenten für nicht existierende Transaktionen), falsche Erklärungen, Ausstellung von Rechnungen oder anderen Dokumenten für nicht existierende Transaktionen und unangemessene Entschädigung.

Die betreffende Operation – wir lesen in der Notiz des Kommandos – zeigt, wie die Guardia di Finanza jeden Tag daran arbeitet, eine zu gewährleisten gerechtere und proportionalere Besteuerung auf die tatsächliche Erwerbsfähigkeit jedes Steuerzahlers, die Bekämpfung schwerer Steuerstraftaten und gewährleisten die korrekte Bestimmung der zugewiesenen öffentlichen Ressourcen. Steuerbetrug mit dem Ziel der Steuerhinterziehung hat negative Auswirkungen auf die Wirtschaft und stellt ein Hindernis für einen fairen Wettbewerb zwischen Unternehmen dar, wodurch die Steuereinnahmen der Staatskasse sinken und die Belastung für ehrliche Bürger und Unternehmen steigt„.

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