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Torre del Greco – Steuerhinterziehung im Wert von fast 2 Millionen Euro, Geschäftsfrau chinesischer Herkunft in Schwierigkeiten
Beschlagnahmeanordnung läuft, die sich auf bewegliche Vermögenswerte und finanzielle Ressourcen bezieht, die dem Unternehmen und seinem Eigentümer zuzurechnen sind.
Militärangehörige der Guardia di Finanza-Gruppe von Torre Annunziata haben auf Ersuchen des Staatsanwalts vom Richter für vorläufige Ermittlungen des Gerichts von Torre Annunziata einen direkten und gleichwertigen Beschlagnahmungsbeschluss in Höhe von 1.718.565,68 € erlassen gegen eine Geschäftsfrau chinesischer Staatsangehörigkeit, Inhaberin eines Megastores, der den Einzelhandel mit Waschmitteln, Haushaltswaren und verschiedenen Artikeln in Torre del Greco betreibt, gegen die wegen der in den Artikeln genannten Straftaten ermittelt wird 4 (Untreue Erklärung) und 5 (Unterlassene Erklärung) des Gesetzesdekrets Nr. 74/2000.
Insbesondere auf der Grundlage der Rekonstruktion, die im Rahmen einer Steuerprüfung durch die Guardia di Finanza Company aus Torre del Greco durchgeführt wurde,
Es stellte sich heraus, dass der Unternehmer:
– es versäumt hat, Umsatzsteuererklärungen für die Jahre 2019 bis 2022 abzugeben, obwohl eine Steuerschuld in Höhe von 1.222.366,22 € vorliegt
– eine untreue Erklärung für II.DD-Zwecke abgegeben hat. für die Jahre 2020 und 2021, was auf nicht vorhandene passive Elemente in Höhe von 1.153.952 € hinweist und somit zu einer hinterzogenen Steuer in Höhe von 496.199,46 € führt.
Angesichts der gewonnenen Erkenntnisse wurde daher die eigentliche Sicherungsmaßnahme gegen den Verdächtigen in Höhe des Betrags verhängt, der zu Unrecht aus der Staatskasse abgezogen wurde.
Die noch laufende Vollstreckung der Beschlagnahmungsanordnung betrifft bewegliche Vermögenswerte und finanzielle Ressourcen, die dem Unternehmen und seinem Eigentümer zuzurechnen sind.
Mittwoch, 15. Mai 2024 – 09:59 | © ALLE RECHTE VORBEHALTEN
