Die Savona Carabinieri führten auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft vom Untersuchungsrichter des Gerichts Savona erlassene vorsorgliche Anordnungen gegen neun Personen (acht im Gefängnis und eine unter Hausarrest) durch, allesamt Italiener im Alter zwischen 34 und 73 Jahren, gegen die ermittelt wurde für Straftaten einer kriminellen Vereinigung, die darauf abzielen, mehrere Betrügereien zum Nachteil von Unternehmen zu begehen, gestohlene Waren zu erbeuten und betrügerische Insolvenzen einzuleiten.
Die Operation „Your Business“, an der über 70 Soldaten in den Provinzen Mailand, Monza Brianza, Neapel, Catania, Imperia und Novara beteiligt waren, schließt eine komplexe Untersuchung ab, die von den Carabinieri der Savona-Ermittlungseinheit und der Firma Alassio durchgeführt wurde im vergangenen Oktober nach einer Razzia in einem Lagerhaus in Villanova d’Albenga, bei der 55 Tonnen betrügerische Waren im Wert von über 230.000 Euro gefunden wurden.
Die Ermittlungen ergaben, dass eine kriminelle Organisation in der Lage ist, zwischen Mai 2023 und Mai 2024 Hunderte teils namhafte Unternehmen zu betrügen und dabei Verluste in Höhe von mehreren Millionen Euro zu verursachen. Nach den Erkenntnissen der Ermittlungen haben die Verdächtigen, nachdem sie in mindestens neun nicht mehr operativ tätigen Unternehmen die Leitungs- und Gesellschafterpositionen übernommen und zu moderaten Preisen übernommen hatten, den Unternehmensgegenstand umgestaltet, einschließlich des Weiterverkaufs verschiedener Arten von Produkten (vom Baugewerbe über zu Nahrungsmitteln, zu „Hi-Tech“) reichte daraufhin falsche Bilanzen ein, deren enorme und nicht vorhandene Gewinne für die Erhöhung des Aktienkapitals verwendet wurden, was das Unternehmen offenbar so solide machte, dass es die Zulieferfirmen in die Irre führte, die Lieferungen, sogar von, zustimmten einen enormen kommerziellen Wert, da Zahlungen mit einer Frist von 30 oder sogar 60 Tagen akzeptiert wurden, die dann jedoch nicht eingelöst wurden.
Die von Zeit zu Zeit „ausgebrannten“ Unternehmen, deren Betriebssitze sich in Villanova d’Albenga und San Giuliano Milanese (Mailand) befanden, wurden in finanziellen Schwierigkeiten aufgegeben und der Erlös aus dem Verkauf der Waren für ein bewährtes Netzwerk von bestimmt Zäune wurden unter den Verdächtigen aufgeteilt, wodurch unbezahlte Schulden von über 3 Millionen Euro und Steuerschulden von über 2 Millionen Euro entstanden.
