Weitere geschmuggelte Flugzeuge in anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union im Wert von 80 Millionen
Savona-Entführung
Savona-Entführung – Auf Delegation des Untersuchungsrichters am örtlichen Gericht von Savona, der Fiamme Gialle der Stadt, und des Personals des Amtes für Betrugsbekämpfung der Zoll- und Monopolbehörde wurde in den letzten Tagen ein Privatjet beschlagnahmt, der in einem Hangar am Flughafen gelagert war von Villanova d’Albenga, vermutlich in einer Schmugglerposition.
Finanziers und Zollbeamte führten eine gründliche Erkundung der auf dem Gelände des Flughafens Riviera vorhandenen Flugzeugbestände durch und stellten insbesondere fest, dass eine Cessna Citation auf sechs Monate und damit deutlich über die für die vorübergehende Zulassung vorgesehene maximale Zeitspanne hinausging.
Darüber hinaus haben weitere Analysen, die mit Hilfe der von den beiden Regierungen genutzten Datenbanken durchgeführt wurden, es ermöglicht, die Verfügbarkeit des Luxusflugzeugs, das offiziell auf den Namen eines Trusts mit Sitz in Delaware (USA) registriert war, auf einen Russen zurückzuführen aber ansässiger Unternehmer im Fürstentum Monaco.
Um die direkte Verbindung zu sich selbst zu verschleiern und so durch den Einsatz aggressiver Steuerplanungsinstrumente ungerechtfertigte Steuervorteile zu erzielen, hatte der Mann neben dem oben genannten Trust drei weitere Treuhandgesellschaften mit Sitz zwischen sich und das Vermögen geschaltet , bzw. auf den Britischen Jungferninseln, den Kaimaninseln und Panama.
Am Ende der Ermittlungen wurden der Unternehmer und zwei willfährige natürliche Personen bei der örtlichen Staatsanwaltschaft als Täter der oben beschriebenen Straftaten angezeigt und die Beschlagnahmung des Flugzeugs wurde beantragt, was von der Justizbehörde von Savona bewilligt wurde. Vorbehaltlich einer späteren Quantifizierung, die mit Hilfe besonders erfahrener, von der Staatsanwaltschaft ernannter Techniker durchgeführt wird, wurde aufsichtsrechtlich ein Betrag von 10 Millionen Euro angegeben, was zu einer Mehrwertsteuerhinterziehung in Höhe von nicht weniger als 2,2 Millionen Euro führte.
Den Tätern droht eine Freiheitsstrafe von drei bis fünf Jahren sowie eine Geldstrafe in Höhe des Zwei- bis Zehnfachen der hinterzogenen Steuern.
Die Untersuchung ergab, dass der Unternehmer noch andere Flugzeuge im Einsatz hat, die mit den gleichen Methoden abgeschirmt wurden wie der in Italien gefundene Jet und wahrscheinlich mit dem gleichen Zweck der Steuerhinterziehung, die dank der Analyse der Datenbanken zurückverfolgt werden konnten und dokumentarische Akquisitionen, in ihrer direkten Verfügbarkeit.
Daher hat die Staatsanwaltschaft Savona das Verfahren eingeleitet, um den zuständigen deutschen Behörden über Eurojust weitere Flugzeuganlagen zu melden, darunter ein Gulfstream G650-Jet, ein Gulfstream GV und ein Agusta Westland 109S Grand-Hubschrauber, die in Deutschland am Flughafen Karlsruhe stationiert sind -Flughafen Baden-Baden mit einem geschätzten Wert von ca. 80 Millionen Euro, für die anschließende Klage wegen Einfuhrumsatzsteuerhinterziehung.
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Dank eines kooperativen, transversalen und synergetischen Ansatzes der gesamten Finanzverwaltung können solche Verhaltensweisen heute jedoch immer leichter erkannt werden.
Abschließend wird darauf hingewiesen, dass sich das Verfahren derzeit in der Phase der Vorermittlungen befindet und die bisher ergriffenen Maßnahmen keine Verantwortung der Verdächtigen implizieren, da noch keine endgültige Entscheidung in der Sache über die Verantwortung der von den Ermittlungen betroffenen Personen getroffen wurde>> .
GD
