VonEnea Conti
Das Unternehmen Lugo di Romagna wurde Opfer von drei Mitarbeitern, die mit missbräuchlichem Zugriff auf das IT-System eine Parallelrealität in Marokko geschaffen hatten: „Sie wollten Marktanteile stehlen.“ Steuerhinterziehung in Höhe von 130.000 Euro
Sie hätten die technischen Zeichnungen von mehr als gestohlen 1.000 Projekte für die Verwirklichung von Maschinen zur Herstellung von Industrieanlagen – darunter Verpackungsgeräte und Schneidemaschinen – la Ipm von Lugoim Raum Ravenna, mit knapp fünfzig Mitarbeitern und einem Umsatz von über 100.000 23 Millionen Euro.
Aber nicht nur das, sie hätten auch einige Materialien gestohlen, die für den Bau der Maschinen im Unternehmen verwendet wurden, mit dem einzigen Ziel: eine zu schaffen Geisterparallelgesellschaft und beginnen mit der Produktion von Maschinen, die denen der Firma Lugo zum Diebstahl völlig ähnlich sind Marktanteile für das Unternehmen für wen sie gearbeitet haben.
Illoyale Mitarbeiter haben der Firma Ipm Projekte gestohlen
Es sind drei Ipm-Mitarbeiter, ein Italiener und zwei ursprünglich aus Marokko stammende Staatsbürger, unterstützt vom Vater der beiden letzteren, außerhalb von Ipm. Nach Ermittlungen der Guardia di Finanza werden sie für verschiedene Straftaten, darunter auch Zugriffsdelikte, verantwortlich gemacht Missbrauch des Computersystems, was es tatsächlich ermöglichte, die Projekte zu stehlen, der verschärfte Diebstahl im Hinblick auf den Diebstahl von Materialien. Und schließlich auch Selbstwäsche, ein Verbrechen im Zusammenhang mit a zweite Linie der Untersuchung durchgeführt von der Fiamme Gialle von Ravenna, aber koordiniert von der Staatsanwaltschaft Bologna.
Der Plan, einen „parallelen“ Markt in Marokko zu schaffen
Da das Unternehmen speziell für den Beginn der Produktion von Maschinen gegründet wurde, profitierte es davon gestohlenes Know-how Das Unternehmen hatte seinen Sitz in Marokko. Das Ziel wäre gewesen, im Vertrieb im Schatten zu agieren.
Ein langer Schatten, der in den Köpfen derjenigen, die daran beteiligt waren, den illegalen Parallelmarkt für Maschinen hätte unbemerkt bleiben und ihn gleichzeitig vor der Öffentlichkeit verbergen sollen Italienische Steuer die Gewinne aus illegalen Produktions- und Handelsaktivitäten (illegal, weil beide das Ergebnis der beiden Straftaten unerlaubter Zugriff auf Computersysteme und schwerer Diebstahl sind). Tatsächlich handelt es sich um Maschinen, die von der „marokkanischen“ Firma vertrieben werden die technischen Eigenschaften nachgebildet der «ursprünglichen» Ipm.
Steuerhinterziehung in Höhe von 130.000 Euro: Mit der Anzeige begann alles
Im Anschluss an die Steuerprüfung, die die Steuerzeiträume umfasste von 2017 bis 2020Es stellte sich heraus, dass das „marokkanische“ Unternehmen den italienischen Steuerbehörden fast keine Einnahmen gemeldet hatte 1,2 Millionen Euro und etwa Steuern hinterzogen 130 Tausend Euro. Die Ermittlungen waren bereits im vergangenen Jahr aufgenommen worden: Im Oktober 2023 hatte die Staatsanwaltschaft Bologna angeordnet die vorbeugende Beschlagnahme von 325 Tausend Euro.
Alles begann damit, dass das in Lugo ansässige Unternehmen der Finanzabteilung das Verschwinden des zur Herstellung der Maschinen verwendeten Materials und die verdächtigen Bewegungen in der Software, die die Projekte „bewacht“, meldete. Und es waren auch starke Verdachtsmomente aufgetaucht vom Markttrend Referenz von IPM selbst.
Gehen Sie zu allen Neuigkeiten aus Bologna
Der Newsletter des Corriere di Bologna
Wenn Sie über Neuigkeiten aus Bologna und der Emilia-Romagna auf dem Laufenden bleiben möchten, abonnieren Sie kostenlos den Newsletter Kurier von Bologna. Kommt jeden Tag um 12 Uhr direkt in Ihrem Posteingang an. Klicken Sie einfach hier.
23. Mai 2024
© ALLE RECHTE VORBEHALTEN
