Florenz: Durchsuchungen in Hotels und Restaurants im Zentrum laufen wegen Geldwäsche: Gegen einen italienischen und einen albanischen Staatsbürger wird ermittelt, wobei es sich angeblich um zahlreiche weitere Tatbestände handelte. Seit 2012 ist es ihnen gelungen, mindestens 31 Restaurantbetriebe zu erwerben oder zu mieten, die sich hauptsächlich im historischen Zentrum von Florenz befinden
Seit heute Morgen wurden von der Finanzpolizei, auch zusammen mit dem Scico (Zentraler Ermittlungsdienst für organisierte Kriminalität), in Florenz, Livorno und Neapel 23 Durchsuchungen wegen Ermittlungen der DDA von Florenz gegen eine kriminelle Vereinigung mit dem Ziel „Steuerverbrechen“ durchgeführt. zur Unterschlagung, zur Selbstwäsche“. Bei den Straftaten handelte es sich mutmaßlich um den Erwerb oder die Anmietung von 31 Restaurantbetrieben im Zentrum von Florenz, zwei Hotels, einer Autovermietung und einer Bierproduktion im Wert von rund 13,5 Millionen Euro.
Nach unseren Erkenntnissen aus Ermittlungsquellen wurden derzeit weder Maßnahmen gegen die Verdächtigen noch gegen die in ihrem Besitz befindlichen Vermögenswerte ergriffen, die Ermittlungstätigkeit ist jedoch im Gange und entwickelt sich mit den Durchsuchungen durch die Finanzpolizei weiter. Ein großer Teil der Zugriffe bezieht sich auf Restaurants und Clubs im historischen Zentrum von Florenz, die seit 2012 erworben oder unter Verwaltung genommen wurden. Auch die in einem Vermerk der Staatsanwaltschaft von Florenz erwähnten Anteile eines Amateurfußballvereins aus Kampanien wurden erworben wäre – so wie sich herausstellt – ein Unternehmen aus Ischia (Neapel), in dessen Aktien illegale Erlöse reinvestiert wurden. Aber auch anderes „schmutziges“ Geld wurde von den Verdächtigen in Luxusgüter reinvestiert. Die Durchsuchungen werden auch mit Hunden durchgeführt, den Cash-Dog-Einheiten von Bologna, Rimini und Florenz.
Weitere Durchsuchungen werden in Albanien durch die Sonderstaatsanwaltschaft gegen Korruption und organisierte Kriminalität von Tirana (SPAK) durchgeführt: Sie werden vom NBI in Vlora, in der gleichen albanischen Hauptstadt Durres, Elbasan, durchgeführt. Die Gründer und Organisatoren der kriminellen Vereinigung sind ein Italiener und ein Albaner, doch im Laufe der Zeit haben die beiden „zahlreiche andere Themen“ um sich geschart.
