Avellino
von Paola Iandolo
Heute Morgen wird der Buchhalter PLV aus Avellino der Garantiebefragung unterzogen. Er muss vor dem Ermittlungsrichter Giulio Argenio erscheinen, um seinen Standpunkt zu klären. Der Buchhalter kehrte am vergangenen Donnerstag in seine Zelle zurück, nachdem die Soldaten des Provinzkommandos von Avellino den Befehl zur Umsetzung der vom GIP des Gerichts von Avellino angeordneten Vorsichtsmaßnahme der Inhaftierung im Gefängnis sowie der vorbeugenden Beschlagnahme einer Gesamtmenge von 1,5 Millionen US-Dollar erlassen hatten € 1.894.552,00 gegen sieben Verdächtige, von denen zwei in Rom ansässig sind, alle angeklagt Untreue zum Nachteil des Staates, Selbstwäsche und Geldwäsche.
Die Ermittlung
Restriktive Maßnahme, die am Ende eingehender Ermittlungen erlassen wurde, die von der Staatsanwaltschaft Avellino geleitet und koordiniert und von der GdF-Gruppe Avellino durchgeführt wurden und deren Ziel die anormalen Finanzbewegungen des von der vorsorglichen Maßnahme betroffenen Freiberuflers aus Avellino waren im Gefängnis, bereits zuvor Empfänger der Infrastrukturbeschränkung für andere Straftaten zum Nachteil des Staates im Zusammenhang mit der Gewährung eines Darlehens, das durch die staatliche Garantie des Garantiefonds für kleine und mittlere Unternehmen unterstützt wird.
Die Vorwürfe
Insbesondere hatte der berufsmäßige, gesetzliche Vertreter eines Unternehmens, das die Beratungstätigkeit zu Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz ausübt, einem Kreditinstitut einen Investitionsplan vorgelegt, der auf die Schaffung von Nr. 1 abzielte. 15 mobile Einheiten, die als Pflegeeinrichtungen genutzt werden, mit einem Gesamtinvestitionswert von 2.656.080,00 €, davon 546.080,00 € aus Eigenmitteln. Das Investitionsprogramm wurde vom Finanzinstitut in Höhe von 2.067.800,00 € genehmigt und gewährt. Durch die Ermittlungen konnten jedoch Elemente gewonnen werden, die uns nach dem Stand der Ermittlungen zu der Annahme veranlassen, dass das Investitionsprogramm nicht nur nicht umgesetzt wurde, sondern dass die als Finanzierung erhaltenen Gelder für Zwecke verwendet wurden, die nichts mit dem oben genannten Investitionsplan zu tun haben und für rein persönliche Zwecke, wie den Kauf von Autos, wertvollen Uhren, Möbeln, Vergnügungsbooten, durch mehrfache Weitergabe an Verwandte und Dritte verwendet, wodurch die Rückverfolgbarkeit der von der Guardia di Finanza vom Provinzkommando Avellino durchgeführten Untersuchungen erschwert wird ermöglichte es, die Finanzströme und die tatsächliche Bestimmung der Beträge, die Gegenstand der Finanzierung sind, zeitnah nachzuvollziehen.
