BARI – Die Finanziers des Provinzkommandos von Bari haben eine persönliche und örtliche Durchsuchungsanordnung zwischen Bari und der Provinz gegen 4 Einzelpersonen und 5 Unternehmen wegen betrügerischer Insolvenz im Bausektor durchgeführt. Gegenstand der Untersuchung ist eine Reihe von Vorgängen, die von einem Unternehmen (und in einem Fall von seiner Muttergesellschaft) durchgeführt wurden und für die derzeit ein Vergleichsverfahren mit Gläubigern läuft, das im Anschluss an den von der Staatsanwaltschaft im Jahr 2022 eingereichten Antrag auf Eröffnung eines gerichtlichen Liquidationsbeschlusses festgestellt wurde Die Akte ist der Staatsanwältin Luisiana Di Vittorio zugeordnet und umfasst sieben Verdächtige, darunter Unternehmer und Direktoren der beteiligten Unternehmen.
Gegen die Empfänger der Maßnahme wird wegen der strafrechtlichen Hypothese einer betrügerischen Insolvenz von Vermögenswerten aufgrund von Ablenkung und unzulässiger Absicht (durch böswillige Handlungen und falsche Unternehmenskommunikation) ermittelt. Das dem Vergleichsverfahren unterworfene Unternehmen hätte 3 Vorverträge zum Kauf von Gesellschaftsanteilen von einem Kontrahenten (der derselben Familieneinheit zuzurechnen ist) vereinbart, in denen die Zahlung von Vorschüssen über mehr als 20 Millionen Euro vorgesehen war. Dennoch kam es in einem Fall nie zu einem endgültigen Vertrag; in einem anderen Fall wurde der Vertrag erst zwölf Jahre später unterzeichnet, als die zu erwerbenden Aktien keinen Wert mehr hatten; in einem anderen Fall wurden die ursprünglichen Vereinbarungen einige Jahre später im Konsens gelöst. Darüber hinaus haben die gesetzlichen Vertreter des untersuchten Unternehmens im Laufe der Zeit keine Anstrengungen unternommen, um die Rückerstattung der gezahlten Beträge zu fordern.
Diese Maßnahmen hätten zur Liquiditätskrise und zur Verarmung des Sozialvermögens des Unternehmens geführt. Die Recherchen dienten dazu, alle zur Untermauerung der Untersuchungshypothesen nützlichen Unterlagen zu beschaffen.
