TREVISO. Die Fiamme Gialle des Provinzkommandos Treviso haben im Rahmen des Kampfes gegen Formen der Illegalität, die das ordnungsgemäße Funktionieren der legalen Wirtschaft untergraben, eine kriminelle Gruppe entdeckt und blockiert, die seit 2018 in der Region Treviso ansässig ist und sich der Begehung von widmet Serienbetrügereien zu Schäden von Leasinggesellschaften, Anzeige von 30 Personen und Feststellung der Beteiligung von 22 Unternehmen mit Betriebsbüros in den Provinzen Bergamo, Brescia, Caserta, Chieti, Ferrara, Mailand, Neapel, Padua, Rovigo, Rom, Salerno, Treviso und Venedig .
Die von der örtlichen Staatsanwaltschaft koordinierten Ermittlungsaktivitäten ermöglichten es, den betrügerischen Mechanismus zu skizzieren, nach dem die Verdächtigen gehandelt haben:
- Zunächst wurde den Leasinggesellschaften der Kauf einer Industrieanlage angeboten, die sich später als nicht existent herausstellte, um sie anschließend an einen Dritten zu vermieten, der von demselben Lieferanten der Anlage gefunden und vorgeschlagen wurde.
- Anschließend wurde zwischen der Leasinggesellschaft und der vom ursprünglichen Lieferanten angegebenen Leasinggesellschaft ein Mietvertrag für die beweglichen Sachen abgeschlossen.
- Anschließend kümmerte sich derselbe Lieferant darum, den Leasinggesellschaften die technische Dokumentation sowie die Dokumentation zum Transport des Industrieguts zum Mieter, zur Inbetriebnahme und zum Test zuzusenden.
- Schließlich wurde der Mietvertrag nicht eingehalten oder es wurden nur die ersten Raten von den Mietern gezahlt, die daraufhin den Überblick verloren.
Bei den strafrechtlich verfolgten Straftaten handelt es sich um kriminelle Vereinigungen, die gegen fünf der dreißig Verdächtigen angeklagt werden, die für die Bildung einer kriminellen Vereinigung mit dem konkreten Ziel verantwortlich gemacht werden, fünf Leasinggesellschaften zu schädigen, die in den Provinzen Mailand, Venedig, Siena und Bologna tätig sind.
Allen untersuchten Personen wird außerdem Betrug vorgeworfen, der durch Arbeitsmissbrauch noch verschärft wird, weil sie mit Kunstgriffen und Täuschungen – insbesondere durch falsche Tests und verändertes Fotorepertoire – geeignete Dokumente erstellt haben, um zu glauben, dass die zum Verkauf angebotenen Maschinen verwendet wurden Leasinggesellschaften, die die Übergabe an die endgültigen Fahrer durch die Verwendung gefälschter Transportdokumente vortäuschen.
Im Einzelnen gab es 18 Betrugsfälle, bei denen es sich hauptsächlich um den Scheinverkauf von Stromgeneratoren handelte, die für Beträge zwischen 40.000 und 80.000 Euro verkauft wurden, wodurch den Leasinggesellschaften ein Gesamtschaden von rund einer Million Euro entstand; Weitere Waren, auf die der Betrug abzielte, waren Gabelstapler, Schneidgeräte und Verpackungsmaschinen.
Den zehn De-jure- und De-facto-Verwaltern der vier Treviso-Unternehmen, die den Verkauf der nicht existierenden Maschinen vorschlagen sollten, wurde ebenfalls ein Verstoß gegen die Steuervorschriften vorgeworfen, darunter das Versäumnis, Rechnungen zu deklarieren, auszustellen und zu verwenden für objektiv nicht existente Umsätze in Höhe von 3,5 Millionen Euro, für hinterzogene Umsatzsteuer in Höhe von 1,5 Millionen Euro.
Die Dienstleistungstätigkeit der Treviso-Finanzpolizei, die in enger Zusammenarbeit mit den geschädigten Leasinggesellschaften durchgeführt wurde, hatte das Ziel, die Aktivitäten einer im Raum Treviso ansässigen kriminellen Gruppe aufzudecken und zu blockieren und so einem heimtückischen Betrugsmechanismus entgegenzuwirken, der geeignet ist, ihn zu untergraben die Normalität des wirtschaftlichen Austauschs.
Die Verbreitung dieser Pressemitteilung wurde von der Staatsanwaltschaft Treviso zum Zwecke der Ausübung des verfassungsmäßig garantierten Rechts auf Pressefreiheit und unter Wahrung der Rechte der Verdächtigen genehmigt, die unter Berücksichtigung der in der laufenden Ermittlungsphase gelten bis zu dem unwiderruflichen Urteil, das ihre Schuld feststellt, als unschuldig (Art. 5, Absatz 1, Gesetzesdekret Nr. 106/2006, eingeführt durch Art. 3 des Gesetzesdekrets Nr. 188/2021). .
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