Steuerhinterziehung aus Carrara-Marmor: Fünf Millionen nicht angemeldet
Steuerhinterziehung aus Carrara-Marmor, die Guardia di Finanza und die Finanzagentur von Massa Carrara führten eine komplexe Steuerermittlung durch, die es ermöglichte, die Präsenz eines Unternehmens mit Sitz in der Schweiz, das jedoch in Italien tätig ist, auf dem Gebiet der Provinz Apuana aufzudecken. Dort wurden im Steinsektor nicht deklarierte Einnahmen in Millionenhöhe erzielt.
Die Aktion wurde ausgelöst, als die Provinzdirektion der Steuerbehörde von Massa bei der Prüfung der von dem Unternehmen eingereichten Mehrwertsteuerrückerstattungsanträge in Höhe von Hunderttausenden Euro Warnungen vor der Gefahr einer Steuerhinterziehung feststellte und die Gruppe beeinträchtigte Finanzpolizei von Massa Carrara, für den Beginn einer Inspektionsaktivität.
Nachdem die ersten urkundlichen Akquisitionen gemeinsam am Wohnsitz des italienischen Unternehmers und am operativen Hauptsitz des Unternehmens, das sich in einem anderen italienischen Unternehmen desselben Unternehmers befindet, durchgeführt wurden, äußerten die Beamten des Finanzamts Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit. Es sind also Elemente entstanden, die potenzielle Vorboten einer Zukunft sind Mischung zwischen italienischer und schweizerischer Gesellschaft, was zeitnahe Einblicke in alle Geschäftsbeziehungen mit italienischen Lieferanten und Kunden erforderte. Diese Untersuchungen seien, heißt es in einer GdF-Mitteilung, im Rahmen der von den Finanziers veranlassten Steuerprüfung durchgeführt worden, bei der sämtliche Geschäftstätigkeiten des Unternehmens in Italien untersucht worden seien. Die Ergebnisse der Steuerermittlungen ermöglichten es, „kontroverse Elemente hinsichtlich der Präsenz der tatsächlichen operativen Tätigkeit des Schweizer Unternehmens auf italienischem Territorium aufzudecken, die innerhalb des italienischen Unternehmens verborgen sind“.
Die Relevanz festgestellt Steuerhinterziehung die auch strafrechtlich relevante Profile enthält, schickten die Finanziers den Bericht an die Provinzdirektion der Finanzagentur und meldeten diesUnternehmer bei der Staatsanwaltschaft am Gericht von Massa wegen der Straftat der unterlassenen Erklärung der Einkommenssteuer.
Die anschließenden Phasen der vom Finanzamt durchgeführten Bewertung veranlassten den Steuerzahler, die Zahlung eines Gesamtbetrags der fälligen Steuern und Strafen in Höhe von über 900.000 Euro in vier Raten sowie die Legalisierung des Unternehmens in Italien zu verlangen. Mit der Zahlung der fälligen Steuern entfielen die Sicherungserfordernisse der ursprünglich von der Staatsanwaltschaft beantragten Sicherungsbeschlagnahme, die dennoch ein Strafverfahren gegen den Unternehmer einleitete.
Die gemeinsam von der Fiamme Gialle und den Beamten des Finanzamts in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft von Massa durchgeführten Ermittlungsaktivitäten „stellen mit ihren jeweils eigenen Fähigkeiten und Besonderheiten ein klares Beispiel für die Effizienz der Zusammenarbeit zwischen den öffentlichen Verwaltungen der Apuanischen Region dar.“ Provinz, die es uns ermöglicht, die Bemühungen zum Schutz der kollektiven Interessen zu optimieren und zu maximieren.“
