Gestern, Mittwoch, 19. Juni 2024, haben die Finanziers des Provinzkommandos von Padua Sie sind einem Beschluss des Gerichts nachgekommen, der entschieden hat elf persönliche Vorsichtsmaßnahmen Und Beschlagnahmungen im Wert von rund 3,5 Millionen Euro gegen eine kriminelle Gruppe, die seit 2021 zahlreiche italienische und ausländische Staatsbürger betrogen hatKreditzugang.
Auch in den Provinzen Benevent, Bergamo, Cremona, Florenz, Foggia, Mailand, Padua, Turin und Venedig wurden Durchsuchungen durchgeführt, an denen verschiedene Dienststellen der Guardia di Finanza beteiligt waren.
Ein internationaler Kreditzugangsbetrug wurde entdeckt
Die Finanzpolizei von Padua identifizierte Unternehmer und Investoren mit Fonds, die finanzielle Mittel für Großprojekte suchten und diese über ein angelsächsisches Finanzunternehmen bereitstellten falsche Zahlungsfähigkeitsgarantien.
Die Ermittlungen wurden eingeleitet eine Anzeige wegen Erpressung präsentiert von einem der Hauptverdächtigen. es ist ein Zivilanwalt aus Padua: eine Art Vermittler, eine im angelsächsischen Recht vorgesehene Figur, die Kunden überzeugte und sie dann täuschte.
Er leitete unfreiwillig die Ermittlungen ein: Er erschien, um Anzeige wegen Erpressung zu erstatten, weil ein Unternehmer sein Geld zurückhaben wollte. Zwei Millionen Eurodas für den Betrieb erforderliche Minimum.
Der „Escrow Agent“ nahm Gelder entgegen und überwies sie auf ausländische Konten
Die Opfer wurden an einen Anwalt verwiesen, der als solcher fungierte Treuhänder Sobald er die Gelder erhalten hatte, überwies er sie zur Ausführung auf ausländische Konten in Estland, Deutschland und dem Vereinigten Königreich Recycling- und Selbstwaschbetriebe.
Als die Garantien zu spät eintrafen, baten die Einleger den Treuhandagenten um Erklärungen, der, um das Geld nicht zurückzugeben, Werbung machte gerichtliche Maßnahmen gegen die zuständigen Behörden und wirft dem Begünstigten Nichteinhaltung vor.
11 Festnahmen und 3,5 Millionen Euro beschlagnahmt
Dies ist nur eine der Methoden der Verdächtigen, die auch an Betrügereien beteiligt waren Fußballverein um falsche Garantien zu erhalten, die für die Registrierung in der Lega Pro-Meisterschaft erforderlich sind.
Die Ermittlungen führten dazu, dass der Voruntersuchungsrichter des Gerichts von Padua restriktive Maßnahmen anordnete Elf Mitglieder der kriminellen Gruppe (drei im Gefängnis, vier unter Hausarrest, drei mit Aufenthaltsverpflichtung und einer mit Meldepflicht bei der Polizei) und die Beschlagnahmung von rund 3,5 Millionen Euro an Vermögenswerten und finanziellen Ressourcen, die das Ergebnis von Geldwäsche und Selbstwäschedelikten sind.
