ROVIGO – Im Jahr 2023 und in den ersten fünf Monaten des Jahres 2024 Finanzpolizei von Rovigo durchgeführt 3.900 Kontrollen und 342 Untersuchungen zur Bekämpfung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität und der Unterwanderung durch Wirtschaftskriminalität: eine „allseitige“ Verpflichtung zum Schutz von Familien und Unternehmen, die noch intensiviert werden soll, um die korrekte Zuweisung der Ressourcen des Nationalen Konjunktur- und Resilienzplans zu gewährleisten.
Durch die Kontrollmaßnahmen konnten insgesamt 57 Steuerhinterzieher identifiziert werden, d.h. diejenigen, die einer gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit nachgehen, die den Steuerbehörden völlig unbekannt ist und 38 illegale oder illegale Arbeiter.
Darüber hinaus wurden drei Fälle internationaler Steuerhinterziehung aufgedeckt, die hauptsächlich auf versteckte stabile Organisationen, Manipulation von Verrechnungspreisen, fiktive Steueransässige und illegale grenzüberschreitende Kapitalhaltung zurückzuführen sind.
Es werden 68 Personen wegen Steuerdelikten angezeigt.
Aufgrund der von der Justizbehörde beauftragten Ermittlungen wurden auch nicht vorhandene Steuergutschriften im Bau- und Energiebereich abgemahnt und der Agentur der Einnahmen gemeldet (110 % Superbonus oder Fassadenbonus) oder mit hohem Steuerrisiko sowie beschlagnahmte Vermögenswerte, die Gewinne aus Steuerhinterziehung und Steuerbetrug darstellen, im Wert von 10.377.516 Euro.
Es wurden 25 Vorschläge für die Löschung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und die Löschung aus der Vies-Datenbank gegen Wirtschaftssubjekte mit steuerlichen Risikoprofilen eingereicht.
Durch die 14 Verbrauchsteuereingriffe konnten Steuerhinterziehungen in Höhe von 2.000 Euro festgestellt werden. Es gibt jedoch 12 Zollkontrollen für Waren, die unter Steuerhinterziehung, Fälschung oder unter Verstoß gegen Sicherheitsvorschriften in das Staatsgebiet eingeführt werden.
Die Kontrollen und Ermittlungen gegen illegales Glücksspiel haben es ermöglicht, Verstöße gegen Vergnügungs- und Unterhaltungsgeräte sowie Geräte und Totems aufzudecken und aus verschiedenen Gründen Sanktionen in Höhe von 598.500 Euro zu verhängen. Dabei wurden 50 Personen registriert, von denen 4 angezeigt wurden.
Die Tätigkeit der Finanzpolizei im Bereich des Schutzes öffentlicher Ausgaben zielt darauf ab, die ordnungsgemäße Verwendung der Ressourcen der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten für die Umsetzung von Maßnahmen zur Unterstützung von Unternehmen und Familien zu überwachen.
Die erteilten Weisungen zielen vorrangig auf die Überwachung von Projekten und Investitionen ab, die mit Mitteln des National Recovery and Resilience Plan (Pnrr) finanziert werden. In diesem Zusammenhang wurden 81 Interventionen durchgeführt, um den Anspruch von Bürgern und Unternehmen auf Steuergutschriften, Beiträge und Finanzierung sowie die ordnungsgemäße Ausführung der in öffentlichen Ausschreibungen vorgesehenen Arbeiten und Dienstleistungen zu überprüfen.
Besonderes Augenmerk wird auch auf den Schutz anderer Ressourcen der Europäischen Union gelegt, einschließlich der im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik und der Gemeinsamen Fischereipolitik vorgesehenen Hilfen. In diesem Zusammenhang führten unsere Abteilungen zwei Interventionen mit regelmäßigen Ergebnissen durch.
Im Bereich der nationalen öffentlichen Ausgaben wurden im gleichen Zeitraum 83 Interventionen durchgeführt, von denen 43 das Einkommen aus der Staatsbürgerschaft sowie neue Inklusions- und Unterstützungsmaßnahmen für Ausbildung und Arbeit betrafen.
Die Maßnahmen zur Bekämpfung von Betrug mit von der Europäischen Union bereitgestellten Mitteln führten insgesamt zur Feststellung von zu Unrecht erhaltenen Beiträgen natürlicher und juristischer Personen in Höhe von 5.791.162 Euro; Ebenso wurden zu Unrecht erhaltene Beiträge in Höhe von 1.904.694 Euro im Zusammenhang mit der Landesfinanzierung sowie Sozialversicherungs- und Sozialausgaben festgestellt.
In diesem Bereich besteht eine wachsende Zusammenarbeit mit der Europäischen Staatsanwaltschaft, mit der vier Ermittlungsverfahren durchgeführt wurden, die zur Anzeige eines Verantwortlichen und zur Vollstreckung von Beschlagnahmungen im Wert von 44.042 Euro führten.
Die Tätigkeit des Korps bei der Bekämpfung von Korruptionsphänomenen und anderen Verbrechen gegen die öffentliche Verwaltung erfolgt durch Nutzung der besonderen Ermittlungsbefugnisse, die die Wirtschafts- und Finanzpolizei auszeichnen, und durch die Entwicklung strukturierter Ermittlungen technischer, finanzieller und vermögensrechtlicher Art mit dem Ziel, den Täter zu rekonstruieren Regime und die Rolle der beteiligten Personen führten zur Beschwerde eines Beamten und zum Vorschlag, Vermögenswerte in Höhe von 153.261 Euro zu beschlagnahmen.
Im Kampf gegen die organisierte Kriminalität und die Wirtschafts- und Finanzkriminalität zielt die Aktion des Corps darauf ab, das Eindringen von Kriminellen in die legale Wirtschaft zu verhindern und gleichzeitig den freien Markt und die Einhaltung der Regeln eines gesunden Wettbewerbs zu schützen.
Im Bereich der Geldwäsche und Selbstwäsche wurden 26 Eingriffe durchgeführt, die zur Anzeige von 43 Personen, davon 6 Festnahmen, und zur Rekonstruktion illegaler Geschäfte im Wert von 30.067.540 Euro führten.
Untersucht wurden 104 verdächtige Finanzströme (Meldungen verdächtiger Transaktionen), die von Betreibern des Geldwäschepräventionssystems generiert wurden.
Die Aktion des Corps schützte außerdem weiterhin die Sparer bei der Bekämpfung aller Formen von Bank- und Finanzmissbrauch, der hauptsächlich über elektronische Kanäle und immer innovativere digitale Tools durchgeführt wird, mit der Anzeige von 11 Personen und der Durchführung von Beschlagnahmungen in Höhe von 76.885 Euro.
Im Hinblick auf Insolvenzdelikte und das Unternehmenskrisengesetz belaufen sich die beschlagnahmten Vermögenswerte auf 315.140 Euro von insgesamt 22.513.086 Euro gestohlenem Unternehmensvermögen, während im Zusammenhang mit Wucher und Erpressung zwei Personen angezeigt wurden.
In Anwendung der Anti-Mafia-Gesetzgebung wurden 15 Personen einer Vermögensüberprüfung unterzogen, die zu Beschlagnahmungsvorschlägen im Gesamtwert von 2.457.009 Euro führte.
Anschließend wurden 316 Kontrollen auf Anfrage der Präfekten der Republik durchgeführt, von denen sich die Mehrheit (312) auf Kontrollen bezog, die mit der Veröffentlichung von Anti-Mafia-Dokumentation im Zusammenhang standen.
Im Berichtszeitraum beschlagnahmten die abhängigen Dienststellen 172 Gramm Betäubungsmittel, darunter Kokain (9), Haschisch (152) und Marihuana (11), und meldeten 6 Personen der Justizbehörde und 11 dem Präfekten. Der Kampf gegen den illegalen Handel im Allgemeinen wird auch im Rahmen des Dienstes „117“ gewährleistet, der Gegenstand jüngster Interventionen in den Bereichen Einsatz, Ausbildung und technische Logistik ist, die darauf abzielen, die Einsatzbereitschaft und Wirksamkeit des Einsatzes der Patrouillen zu erhöhen Territorium und auf Marineschiffen als Reaktion auf Bürgerberichte.
Im Hinblick auf den Schutz des Waren- und Dienstleistungsmarktes wurden 53 Interventionen durchgeführt, 14 Befugnisse der Justizbehörde entwickelt und 9 Themen gemeldet. Im Anschluss waren diese Aktivitäten Es werden 11.174 und 20.613 kg gefälschter Produkte beschlagnahmt, die fälschlicherweise darauf hinweisen, dass sie in Italien hergestellt wurden, unsicher sind und gegen das Urheberrecht verstoßen.
Außerdem wurden 6.627 kg Agrar- und Lebensmittelprodukte mit gefälschten Industriemarken und falschen Angaben beschlagnahmt, die Gegenstand von Handelsbetrug waren.
Das kompetitive Engagement des Korps für den Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit wird weiterhin bei der Leitung öffentlicher Demonstrationen und Veranstaltungen von besonderer Bedeutung gewährleistet, an denen das Korps vorrangig durch den Einsatz spezialisierter einsatzbereiter Antiterroristen teilnimmt Soldaten. „AT-PI“.
Im Jahr 2023 waren die abhängigen Dienststellen insgesamt 44 Manntage im Ordnungsdienst bei Demonstrationen und Sportveranstaltungen tätig. Dieses Engagement, das auch im Jahr 2024 fortgeführt wird, hat zu einem Gesamteinsatz von 30 Personentagen im Bereich der öffentlichen Ordnung geführt.
