Dosso-Unternehmer verurteilte La Nuova Ferrara wegen Betrugsgeldwäsche

Dosso Eine härtere Strafe als die beantragte Öffentlicher Minister. Fünf Jahre Haft, statt viereinhalb Jahre für Stefano Anselmi, 59, einen Unternehmer, der der Geldwäsche beschuldigt wird, die er durch einen Betrug mit Geldern für den Wiederaufbau nach dem Erdbeben gegen das Unternehmen erlangt hat Region Emilia-Romagna, gründete eine Bürgerpartei. Gestern erließ das Gericht ein Urteil über den Fall, der sich aus dem ersten in Ferrara eröffneten Verfahren wegen eines der vielen Betrugsfälle gegen die Verwaltung des Kommissars beim Wiederaufbau nach dem Erdbeben im Mai 2012 ergab. In diesem Fall ging es um die von der Kommission beantragten MittelFirma Far di Dosso, das durch das Erdbeben zwar Schäden erlitten hatte, aber, wie nun in einem Schlusssatz festgestellt wird, zu diesen Schäden auch Rechnungen für objektiv nicht vorhandene und nie abgeschlossene Arbeiten der Firma La Fenice gehörten. Insgesamt sprechen wir von 630.000 Euro. In diesem Prozess, in dem auch Anselmi angeklagt war, wurden sie verurteilt Betrug am Staat die gesetzlichen Vertreter beider Unternehmen, während Anselmi freigesprochen wurde, weil sich herausstellte, dass er nicht die Rolle des De-facto-Direktors von La Fenice innehatte. Die Dokumente wurden jedoch an die Staatsanwaltschaft zurückgegeben, damit gegen Anselmi wegen der Hypothese der Geldwäsche von 150.000 Euro ermittelt werden konnte. Nach den Ermittlungen der Finanzpolizei und der Staatsanwaltschaft waren es die Unternehmen von Anselmi Der Phönix hatte einen Teil des durch Betrug erlangten Geldes ausgezahlt und es dann nach einem nicht allzu komplexen Schema an eine Reihe anderer Unternehmen verteilt: La Fenice hatte 150.000 Euro auf das Konto des Unternehmens eingezahlt Global Solutions Srl von Anselmi, als Anzahlung für einen Vorvertrag zum Verkauf einer Immobilie, die nie endgültig erworben wurde. Dieser Verkauf war fiktiv und in Wirklichkeit handelte Global Solutions als solcher Kaution, bei der ein Teil des Erlöses einbehalten werden kann des Betrugs (andere Zahlungen erfolgten an ein anderes Unternehmen, Omnia Italia, wie sich im ersten Prozess herausstellte). Anschließend teilte der Angeklagte die Beträge auf und zahlte sie zwischen September und Oktober 2013 auf die Konten einer Reihe von Unternehmen ein, die alle ihm zuzurechnen waren: 19.684 Euro an die Infofashion Company in drei Raten; 25 Tausend Euro an Garanse Ltd; 80.284 an Infotex Srl (auch in diesem Fall in drei Tranchen). Und dann 1.500 Euro für sich.