Avellino-Betrug bei Forschungsprojekten, Beschlagnahme von 5,7 Millionen für ein Unternehmen

Avellino. Die Finanziers des Provinzkommandos von Avellino führten einen vom GIP des Gerichts von Avellino erlassenen Präventivpfändungsbeschluss zum Zweck der Beschlagnahme in Höhe von insgesamt 5.704.087,93 Euro aus.

Die Bestimmung wurde gegen ein im Straßengüterverkehr tätiges Unternehmen in der Provinz Avellino und dessen alleinigen Geschäftsführer erlassen.

Die Staatsanwaltschaft von Avellino untersucht das Verbrechen der ungerechtfertigten Steuerentschädigung für die Jahre 2018 bis 2022. Die von den Soldaten der Wirtschafts- und Finanzpolizeieinheit der Finanzpolizei von Avellino durchgeführten Ermittlungen ergaben einen komplexen Betrugsmechanismus.

Dieser Mechanismus zielte darauf ab, Steuerschulden mit nicht fälligen Steuergutschriften auszugleichen, die sich aus „Forschungs- und Entwicklungsprojekten“ ergeben, die das Unternehmen in den Jahren 2017 bis 2021 durchgeführt hat.

Der Sachverhalt wird durch die vom Ministerium für Wirtschaft und Made in Italy angeforderte Stellungnahme gestützt, in der festgestellt wurde, dass die gesetzlich vorgeschriebene Innovationsvoraussetzung für den Zugang zu den Steuervorteilen für vier Forschungs- und Entwicklungsprojekte fehlt.

Weitere Elemente ergaben sich aus der Risikoanalyse der Regionaldirektion Kampanien der Agentur für Einnahmen, aus den Ergebnissen der Prüfung der erfassten Unterlagen und aus den Informationen, die von den Mitarbeitern gesammelt wurden, die an den vier Projekten beteiligt waren.

Die Untersuchungen ergaben, dass das Unternehmen als Grundlage für die Steuergutschriften nicht zusammenhängende Kosten, nicht relevante Ausgaben und Dienstleistungen heranzog, die es von Unternehmen erhalten hatte, die Rechnungen für nicht existierende Betriebe ausgestellt hatten.