TERAMO. Aktivitäten zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung, wie in der strengsten Tradition der Fiamme Gialle, aber auch und vor allem ein umfassendes Engagement gegen die Kriminalität zum Schutz von Bürgern und Unternehmen mit besonderem Augenmerk auf den Schutz der öffentlichen Ausgaben: Es ist ein voller Haushalt Von Zahlen diejenige, die 16 Monate Tätigkeit des Provinzkommandos der Finanzpolizei erzählt, das am Mittwochabend in Giulianova den 250. Jahrestag der Gründung mit einer Zeremonie feierte.
In den 12 Monaten des Jahres 2023 und den ersten fünf Monaten des Jahres 2024 gab es insgesamt 879 Kontrollen und Ermittlungen zur Bekämpfung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität. Durch alle Kontrollmaßnahmen konnten insgesamt 36 Steuerhinterzieher identifiziert werden, die geschäftliche oder selbständige Tätigkeiten ausüben, die den Steuerbehörden völlig unbekannt sind (von denen viele über Plattformen für den elektronischen Handel agieren), sowie 136 illegale oder irreguläre Arbeitnehmer. Darüber hinaus wurden fünf Fälle internationaler Steuerhinterziehung aufgedeckt, die hauptsächlich auf gut organisierte Gruppen, Manipulation von Verrechnungspreisen, fiktive Steuerwohnsitze und den illegalen Besitz von Kapital im Ausland zurückzuführen sind. Es wurden 175 Personen wegen Steuerdelikten angezeigt.
Am Ende der von der Justizbehörde beauftragten Ermittlungen wurden der Agentur für Einnahmen nicht vorhandene oder mit hohem Steuerrisiko behaftete subventionierte Steuergutschriften im Bau- und Energiebereich sowie Vermögenswerte gemeldet, bei denen es sich dem Vorwurf zufolge um Gewinne aus Steuerhinterziehung handelte Steuerbetrug im Wert von 1.090.851 Euro. Es wurden 10 Vorschläge für die Löschung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und die Löschung aus der Vies-Datenbank (einem System zum Austausch von Informationen über die Umsatzsteuer) gegen Wirtschaftssubjekte gemacht, von denen angenommen wird, dass sie ein steuerliches Risikoprofil aufweisen. Durch die 29 Verbrauchsteuerinterventionen konnten 3.400 Kilo Produkte beschlagnahmt werden. Es gab sechs Zollkontrollen bei Waren, die unter Steuerhinterziehung, als Fälschung oder unter Verstoß gegen Sicherheitsvorschriften in das Staatsgebiet eingeführt wurden.
Massive Aktivitäten gegen illegales Glücksspiel. Durch die Kontrollen und Ermittlungen in diesem Bereich konnten 4 illegale Spielstellen aufgedeckt und 33 Täter angezeigt werden.
„Die Tätigkeit der Finanzpolizei im Bereich des Schutzes öffentlicher Ausgaben zielt darauf ab, die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten für die Umsetzung von Maßnahmen zur Unterstützung von Unternehmen und Familien zu überwachen“, sagte Oberst Fabrizio Chirico Der Provinzkommandant der Garde sagte: „Alle erteilten Weisungen zielen vorrangig darauf ab, die Projekte und Investitionen zu schützen, die mit Mitteln des nationalen Aufbau- und Resilienzplans finanziert werden.“ Aufmerksamkeit für den Schutz anderer Ressourcen der Europäischen Union, einschließlich der Hilfe im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik und der Gemeinsamen Fischereipolitik. „In diesem Zusammenhang führten unsere Dienststellen einen Eingriff durch, bei dem sie Betrug in Höhe von 2.468.717 Euro feststellten, der durch die Vorlage unwahrer Daten und falscher Eigentumstitel umgesetzt wurde, Beschlagnahmungsvorschläge in Höhe von 2.232 Euro machten und 10 Täter meldeten.“ Im Bereich der nationalen öffentlichen Ausgaben wurden im gleichen Zeitraum 240 Interventionen durchgeführt, davon 105 im Zusammenhang mit dem Staatsbürgerschaftseinkommen und neuen Inklusions- und Unterstützungsmaßnahmen für Ausbildung und Arbeit.“
Im Rahmen der Maßnahmen zur Bekämpfung von Gemeindebetrug wurden zu Unrecht erhaltene Beiträge in Höhe von 4.563.449 € festgestellt, während sich die Beiträge für staatliche Finanzierung, Sozialversicherung und Sozialausgaben auf 22.337.894 € belaufen. Es wurden 129 Untersuchungen zu öffentlichen Ausgaben durchgeführt, von denen 10 gemeldet wurden.
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