Wirklichkeit
Von Ivano Tolettini – 1. Juli 2024
Nach den Porphyr-Steinbrüchen im Val di Cembra sind jetzt die Hotels in der Krise an der Reihe, die ins Visier der Mafias im Trentino Aldo Adige geraten. Der Oberstaatsanwalt von Trient, Renzo Raimondi, erklärt dies dem Parlament in der Anti-Mafia-Kommission, der das Risiko der Geldwäsche durch die organisierte Kriminalität erhöht, die zu einem hochkarätigen Geschäft geworden ist und durch Finanzoperationen darauf abzielt, schmutziges Geld zu waschen. möglicherweise aus dem Drogenhandel stammend, bei legitimen Aktivitäten, die beispielsweise durch Gerichtsauktionen aufgedeckt wurden. Wie die Hotels in Schwierigkeiten, deren Unternehmen in Konkurs gegangen sind oder sich mit Gläubigern geeinigt haben und die daher zu Verkaufspreisen erworben werden, was auch eine Chance für die Unterwelt darstellt. Sowie für ernsthaftes Unternehmertum.
„Es gab im Trentino einen Sektor, nämlich den der Hotels“, betonte der Anti-Mafia-Staatsanwalt Raimondi während der Anhörung in der Kammer, „in dem wir gesehen haben, dass hundert Hotels in Schwierigkeiten Aufmerksamkeit von Personen erhalten haben, die uns nicht überzeugt haben.“ Wenn man sieht, dass ein singapurischer Fonds zwei Hotels in Cavalese kauft, könnte man meinen, dass ein Singapurer nicht einmal weiß, wo Cavalese ist.“ Dies umso mehr, als den Kaufgeschäften wertgeminderte Kredite zugrunde lagen, die sogenannten Non-Performing Loans, die die große Wirtschaftskrise von 2008 ausgelöst hatten. Angesichts dieser verdächtigen Übernahmen, fügt der Magistrat hinzu: „Ich habe die Provinz erstellen lassen.“ eine Task Force, die mit meinem Abhörzentrum und einem Unternehmen namens Trentino Digitale zusammenarbeitet, wo wir ein Softwaresystem namens Qlik Sense haben, das es uns ermöglicht, Daten von Banken, gerichtlichen Auktionen usw. zu erhalten, und wenn es bei fünf Starts zwei Anomalien gibt die Erbermittlung“. Der Informationsaustausch über institutionelle Datenbanken ist ein wirksames System zur Bekämpfung von Mafias. „Durch unsere amerikanischen Kollegen in der Staatsanwaltschaft von Miami und auch durch die Beamten der Homeland Security Investigation“, erklärt der Staatsanwalt, „prüfen wir gemeinsam mit der Staatspolizei Möglichkeiten, Ermittlungen einzuleiten.“ Wie Sie wissen, gibt es in der Bitcoin-Welt eine globale Börse, die ich jeden Tag sehen kann, indem ich die Website betrete, die alle Passagen dieser Zeichenfolgen überwacht, immer anonym. Diese Herausforderung kann jedoch durch die Zusammenarbeit aller gemeistert werden. Vor zwei Jahren habe ich eine Vereinbarung mit der Firma Leonardo und dem HPC von Genf getroffen, und jetzt versuchen wir, den Betrieb aufzunehmen. Letzteres ermöglicht uns die Nutzung von zwei der schnellsten Computer der Welt für Voruntersuchungen. Mit der großen Rechenkapazität können wir vielleicht ganz wichtige Phänomene wie Geldwäsche und Ölbetrug untersuchen.“
Raimondis Analyse ist umfassend und erklärt daher, dass „es nicht mehr möglich ist, einen Staat mit den alten Komponenten zu betrachten: Territorium, Bevölkerung, Grenzen“. Heute gibt es keine Grenzen mehr. Die Grenzen sind verschwunden, sie sind verflogen, denn durch die digitale Wirtschaft hat Kriminalität die Möglichkeit, Kryptowährungen zu kaufen und sie Konten auf den Caymans oder Barbados gutzuschreiben, sodass wir keine Kontrollen mehr haben. Die Herausforderung für uns als Ermittler besteht darin, der anonymen Person ein Gesicht zu geben. Aus diesem Grund greift der Richter auf den Begriff der Unternehmermafia zurück. „Was in all seinen Beweisen zum Vorschein kommt“, fährt er fort, „ist das unternehmerische Establishment.“ Wir haben oft ein mit der Vergangenheit verbundenes stereotypes Bild von der Figur eines Mitglieds einer mafiösen Vereinigung organisierter Kriminalität, die durch den Journalismus der Vergangenheit vermittelt wird. Heute ist dies nicht mehr der Fall. Heutzutage sind die Menschen Unternehmer, die auch an institutionelle Verbindungen gebunden sind und sogar zu Stadträten in der Gemeinde Lona Lases gewählt wurden, wo sich der Porphyr-Steinbruch-Ausbeutungssektor befindet.“ Größte Aufmerksamkeit werde der Bekämpfung von Infiltrationen auch in anderen Sektoren des Trentino gewidmet, die Möglichkeiten für die Geldwäsche der Mafia bieten könnten, fügt Raimondi hinzu. „Wir setzen unsere Ermittlungen mit anderen Bezirksstaatsanwälten fort“, schließt Raimondi.
Zurück zu den Home-Nachrichten
