Florenz, 1. Juli 2024 – Massive Beschlagnahmungen im Unternehmensdschungel werben. Es ist das Ergebnis einer mehrmonatigen und detaillierten Ermittlungstätigkeit der Finanzpolizei mit dem Ziel, die Ausbreitung illegaler Unternehmen im Tourismussektor zu bekämpfen. Insbesondere das große Geschäft der Reiseveranstalter, die Pakete inklusive Eintrittskarten für die beiden berühmtesten Museen der Stadt verkaufen Accademia-Galerie und die Uffizien.
Die gelben Flammen konzentrierten sich insbesondere auf ein Unternehmen, das von ursprünglich aus Sri Lanka stammenden Bürgern geführt wurde, die in Nachahmung eines auch in Rom, Venedig und Barcelona entwickelten Modells angeblich keine Einnahmen meldeten für fast 800.000 Euro in drei Betriebsjahren (2016, 2017, 2018). Und nicht nur das: Während der Covid-Zeit hätten sie, ohne dazu berechtigt zu sein, von erheblichen Beiträgen profitiert, die im Unterstützungsdekret vorgesehen waren, und diese dann in eine Steueroase umgeleitet.
Die Tätigkeit des Reiseveranstalters, so rekonstruierten die Untersuchungen weiter, entstehe der Tätigkeit von Reiseführern verschiedener Nationalitäten, die Kunden online, aber häufiger direkt in der Warteschlange für den Eintritt in die beiden berühmten Museen, anwerben. Ich Reiseveranstalter Sie bieten ein Paket an, das Gruppenbegleitung und Weinproben beinhaltet. Wie die gelben Flammen gesehen haben, erweist sich der Vorschlag oft als viel weniger als das Versprechen: Die Verkostung von Chianti ist nichts weiter als ein Glas Wein mitten auf der Straße – vor dem Firmensitz – aus einer Flasche mittelmäßiger Qualität eingeschenkt.
Die Guides kassieren die Beträge in bar oder auch über eine Kasse. Allerdings schreibt das Finanzdepartement alles schwarze Zahlen. Doch als die Ermittler den beiden Partnern der Agentur das Verbrechen der unterlassenen Umsatzsteuererklärung vorwarfen, Verheimlichung oder Vernichtung von BuchhaltungsunterlagenBei der betrügerischen Steuerhinterziehung stellten sie fest, dass ein Dritter, der Bruder eines der Hauptverdächtigen, ein neues Unternehmen eröffnet hatte, das das vorherige praktisch ersetzt hatte. Eine Möglichkeit, die gleiche Tätigkeit fortzusetzen (das neue Unternehmen hat tatsächlich den operativen Hauptsitz und die Reiseführer „geerbt“ und sie von Angestellten in umsatzsteuerlich registrierte Mitarbeiter umgewandelt) und das alte Unternehmen mit Verbindlichkeiten und Problemen zu belasten. Und in eine Richtung auch zum „Aufräumen“ um auf staatliche Zuwendungen zugreifen zu können, die während der Pandemie bereitgestellt wurden, was zwangsläufig Auswirkungen auf touristische Aktivitäten hatte.
Allerdings verfügte das betreffende Unternehmen, wie sich aus den Ermittlungen ergab, nicht über die erforderlichen Voraussetzungen für die Einlage und das gerade ausgezahlte Geld sie „flogen“ ins Auslandgenauer gesagt auf einem Girokonto im Namen seines Bruders, Direktor der alten Firma, eröffnete auf der Insel Jersey, einem winzigen Landstrich im Ärmelkanal mit besonders günstiger Besteuerung.
In der Zwischenzeit, während sie auf den Prozess warten, führen die Sri Lanker ein gutes Leben, zumindest den in den sozialen Medien veröffentlichten „Geschichten“ nach zu urteilen: Traumautos, Reisen, Luxus. Aus diesem Grund hat die Finanzwelt mit dem Angriff begonnen ihr Vermögen, Durchführung einer Pfändung der Konten und Gesellschaftsanteile in Höhe von über 800.000 Euro.
