Dort Finanzpolizei von Venedig führte auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft von Venedig eine vorbeugende Notfallbeschlagnahme im Gesamtwert von über 8,8 Millionen Euro durch.
Ziel der Operation ist die Sicherstellung von Steuergutschriften, Geldern und Vermögenswerten eines Bauunternehmens in der Provinz, seines gesetzlichen Vertreters und eines Vertriebsleiters, gegen die wegen mutmaßlicher Finanzverbrechen im Zusammenhang mit ermittelt wird Rabatte aus Fassadenprämien.
Die Ermittlungen der Wirtschafts- und Finanzpolizei ergaben die Erlangung von illegale Gewinne durch die Ausstellung von Rechnungen mit falschen Angaben, insbesondere über vermeintlich nicht vorhandene Steuergutschriften.
Im Rahmen der Ermittlungen wurden Unterlagen, darunter auch Bankdaten, erhoben und zahlreiche Anzeigen einzelner Wohnungseigentümer eingereicht.
Diese Beweise hätten die Untersuchungshypothese bestätigt, wonach das Unternehmen hätte Steuervorteile erhalten, einschließlich der Fassadenprämie, für tatsächlich nicht ausgeführte Arbeiten bzw blieb unvollendet.
Bei der Beschlagnahme handelte es sich um Steuergutschriften im Wert von ca 6,3 Millionen Euroein Transporter im Wert von 28.000 Euro, finanzielle Mittel von ca. 330.000 Euro, Firmenanteile von ca. 200.000 Euro und sechs Immobilien mit einem Gesamtwert von rund 2 Millionen Eurogelegen in den Provinzen Venedig und Belluno.
