In den letzten Tagen hat das Militär von Provinzkommando der Guardia di Finanza von Rimini haben als Vorsichtsmaßnahme einen vom Gericht von Rimini erlassenen Beschlagnahmungsbeschluss erlassen Wertpapiere und Immobilien für über 6 Millionen Euro. Die Beschlagnahmung betraf 5 Unternehmen, mehrere Autos, Girokontoguthaben und 5 Immobilieneinheiten, von denen eine kürzlich renoviert wurde und sich zwischen Rimini und Bologna befindet und Eigentum von ist Sechs Personen wurden für einen komplexen Steuerbetrug verantwortlich gemacht, bei dem falsche Rechnungen über 22 Millionen Euro verwendet wurden operiert Bausanierungsbranche und Farbenhandel.
Nach dem Rennen 23 Suchanfragen Zwischen der Emilia Romagna, Latium, den Marken, Kampanien und der Basilikata vertiefte die Fiamme Gialle von Rimini unter Einsatz von über 60 Soldaten die Ermittlungen mit hochtechnologischen Ermittlungsmitteln und prüfte sorgfältig jedes einzelne erworbene Buchhaltungs- und Bankdokument.
Die von Spezialisten der Wirtschafts- und Finanzpolizei durchgeführten Ermittlungen gingen zunächst aus der umfassenden Analyse der Geheimdienstdatenbanken über den Gesundheitszustand der lokalen Wirtschaft hervor und ermöglichten die Entdeckung eines komplexen, auf Steuerhinterziehung abzielenden, strukturierten Betrugssystems durch den Einsatz von Briefkastenfirmen, mittellosen Strohmännern und völlig fiktiven Firmenkontaktdaten.
Die durchgeführten langwierigen und sorgfältigen Rekonstruktionen bestätigten die Ermittlungsergebnisse und ermöglichten die Identifizierung von Rechnungsströmen im Gesamtwert von über 26 Millionen Euro. Die erstellten fiktiven Dokumente dienten neben der Steuerhinterziehung auch dazu, fiktive Steuergutschriften zu generieren, die dann von den „gesunden“ Unternehmen des gesamten Betrugsplans abgezogen wurden.
Die Täter des Betrugs wurden aus verschiedenen Gründen wegen Straftaten im Zusammenhang mit der Vermerkung von Rechnungen für nicht vorhandene Transaktionen sowie der ungerechtfertigten Entschädigung von Steuergutschriften angezeigt. Die eigentliche Sicherungsmaßnahme wurde im Rahmen der Vorermittlungsphase auf Basis der aktuellen Beweiserhebungen erlassen.
