In den ersten drei Monaten des Jahres brachten Betrügereien im Zusammenhang mit gefälschten Gas- und Stromverträgen rund 9 Millionen Euro ein und forderten tausende Opfer. Die Postpolizei entdeckte den Betrug und führte zu 35 Durchsuchungen durch die Staatspolizei, darunter 32 in Italien und drei in Tirana, Albanien.
Ausgangspunkt der Ermittlungen war die Beschwerde eines Mailänder Priesters, der durch Drohanrufe von Callcenter-Betreibern ins Visier genommen wurde. Die Mailänder Postpolizei hat ein internationales Netzwerk von Kriminellen, hauptsächlich Albanern, entdeckt, die auf Telefonbetrug bei Strom- und Gasverträgen spezialisiert sind.
Bei den an Hunderte Menschen gerichteten Anrufen ging es um angeblich unbezahlte Rechnungen für nie unterzeichnete Verträge. Die Betrüger nutzten außerdem künstliche Intelligenz, um die mündliche Zustimmung der Opfer zu simulieren.
Das Cyber Security Operations Center rekonstruierte das kriminelle System, an dem zwei in Padua ansässige Energie- und Gasversorgungsunternehmen sowie zahlreiche Callcenter in Italien und Albanien beteiligt waren, die auf betrügerische Vertragsaktivierung, Erpressung und Selbstwäsche spezialisiert waren.
Die Betrügereien begannen mit eindringlichen Telefonanrufen, die im Morgengrauen oder am späten Abend getätigt wurden, um die Daten der Menschen zu sammeln und sie davon zu überzeugen, mit der Arera (Energie- und Umweltnetzregulierungsbehörde) oder ihren Vertragsunternehmen zu sprechen. Die Opfer wurden dann mit Vorwänden getäuscht, um vorübergehend den Betreiber zu wechseln, etwa mit Gaslecks oder Betriebsunterbrechungen. Wenn die Gruppe die Opfer nicht überzeugen konnte, unterzeichneten sie trotzdem Verträge in ihrem Namen, wobei sie künstliche Intelligenz nutzten, um ihre Stimmen aufzuzeichnen und zu bearbeiten und Stimmverträge mit einem virtuellen „Ja“ zu besiegeln.
Anschließend kam es zu Drohanrufen, um Zahlungen zu erwirken. „In der Zwischenzeit werden wir Ihnen den Strom abschalten, und wenn Sie nicht zahlen, werden wir ihn abschalten“, war eine der Drohungen, die eine 87-jährige Frau erhielt.
Die Durchsuchungen betrafen die beiden Betriebsbüros der Padua-Energieunternehmen (die kürzlich von der Datenschutzbehörde und der Kartellbehörde sanktioniert wurden), 12 Callcenter-Büros (drei davon in Albanien) und 21 Personen, darunter Administratoren, Buchhalter, Berater und Mitarbeiter der Unternehmen Energie- und Callcenter. Die Untersuchungen umfassten die Analyse einer großen Menge elektronischer und Bankdaten sowie Beschattung und Überwachungsdienste in Italien und Albanien. In einem Callcenter fand die Polizei Kopien der beanstandeten betrügerischen Verträge, die dazugehörigen Sprachaufzeichnungen und lange Listen von Nutzern, an die man sich für den Abschluss von Strom- und Gasverträgen wenden konnte. Darüber hinaus wurde ein systematischer Verstoß gegen die DSGVO-Regeln zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten festgestellt, die in nicht konformer Weise erfasst und gespeichert und unbefugt an Dritte weitergegeben wurden, darunter auch im Ausland ansässige Personen (insbesondere in Albanien).
Ansa meldet es.
