Die Fiamme Gialle der Emilia Romagna feierten gestern in Bologna den 250. Jahrestag der Gründung des Corps. Heute ist im Provinzkommando der Guardia di Finanza in Ravenna der Kommandant – Oberst t. ST Leonardo Brandano erläuterte den Betriebshaushalt vom 1. Januar 2023 bis Ende Mai 2024 und erläuterte Einzelheiten zu den wichtigsten durchgeführten Maßnahmen gegen organisierte Kriminalität, Betrug und Steuerhinterziehung sowie zu den künftigen Zielen des Korps.
„Diese Bilanz zeigt die wachsende Fähigkeit der Fiamme Gialle, die illegalen Wirtschafts- und Finanzphänomene, die auf dem Territorium auftreten, abzufangen und der Forderung nach Legalität nachzukommen“, erklärte der Kommandant. Sowohl auf Baustellen, die mit PNRR-Mitteln in Verbindung stehen, als auch beim Wiederaufbau nach der Überschwemmung wurden zahlreiche Kontrollen durchgeführt.“
„Der Bekämpfung illegaler Finanzströme wird größte Aufmerksamkeit gewidmet, nicht nur Betrug und Steuerhinterziehung, sondern auch den Aspekten, die mit der Schädigung öffentlicher Ausgaben verbunden sind“, erklärte er.
Der „Betriebshaushalt“ des Provinzkommandos Ravenna
GDF: „RUNDUM“-ENGAGEMENT GEGEN KRIMINALITÄT ZUM SCHUTZ VON BÜRGER UND UNTERNEHMEN
Im Jahr 2023 und in den ersten fünf Monaten des Jahres 2024 führte die Finanzpolizei Ravenna 4.140 Inspektionen und 554 Ermittlungen durch, um Wirtschafts- und Finanzkriminalität und das Eindringen von Kriminalität in die Wirtschaft zu bekämpfen: ein „allumfassendes“ Engagement für den Schutz von Familien und Unternehmen , die weiter intensiviert werden soll, um die korrekte Zuweisung der Ressourcen des Nationalen Aufbau- und Resilienzplans zu gewährleisten.
BEKÄMPFUNG VON BETRUG UND STEUERHinterziehung
Durch die Inspektionstätigkeiten konnten insgesamt 32 Steuerhinterzieher, d. h. Personen, die den Steuerbehörden völlig unbekannte geschäftliche oder selbständige Tätigkeiten ausüben (von denen viele über Plattformen für den elektronischen Handel agieren), sowie 593 illegale oder irreguläre Arbeitnehmer identifiziert werden.
Darüber hinaus wurden 8 Fälle internationaler Steuerhinterziehung aufgedeckt, die auf versteckte stabile Organisationen, Manipulation von Verrechnungspreisen, fiktive Steueransässige und illegale grenzüberschreitende Kapitalhaltung zurückzuführen sind.
Es wurden 79 Personen wegen Steuerdelikten angezeigt, von denen einer festgenommen wurde. Aufgrund der von der Justizbehörde beauftragten Ermittlungen wurden auch nicht vorhandene oder mit hohem Steuerrisiko verbundene Steuergutschriften für Bau und Energie abgemahnt und der Steuerbehörde gemeldet sowie Vermögenswerte, die Gewinne aus Steuerhinterziehung und Steuerbetrug darstellten, beschlagnahmt. im Wert von 3 Millionen Euro.
Es wurden sieben Vorschläge für die Löschung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und die Löschung aus der Vies-Datenbank für Wirtschaftssubjekte mit steuerlichen Risikoprofilen eingereicht.
Durch die 24 Verbrauchsteuereingriffe konnten 5.789 Liter Kraftstoff beschlagnahmt werden. Allerdings kam es zu 662 Zollkontrollen, bei denen eine Steuerhinterziehung in Höhe von über 24.000 Euro festgestellt werden konnte.
Die Maßnahmen zur Bekämpfung des Schmuggels führten zur Identifizierung von 17 kg ausländischer Tabakwaren, die in betrügerischer Absicht konsumiert wurden.
SCHUTZ DER ÖFFENTLICHEN AUSGABEN
Die Tätigkeit der Finanzpolizei im Bereich des Schutzes öffentlicher Ausgaben zielt darauf ab, die ordnungsgemäße Verwendung der Ressourcen der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten für die Umsetzung von Maßnahmen zur Unterstützung von Unternehmen und Familien zu überwachen.
Die erteilten Weisungen zielen vorrangig auf die Überwachung von Projekten und Investitionen ab, die mit Mitteln des Nationalen Aufbau- und Resilienzplans finanziert werden. In diesem Zusammenhang wurden 65 Eingriffe durchgeführt, um den Anspruch von Bürgern und Unternehmen auf Steuergutschriften, Beiträge und Finanzierung sowie die korrekte Ausführung der Arbeiten und Dienstleistungen, die der öffentlichen Auftragsvergabe unterliegen, im Wert von rund 600 Millionen (592.436.826) zu überprüfen Euro.
Besonderes Augenmerk wird auch auf den Schutz anderer Ressourcen der Europäischen Union gelegt, einschließlich der im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik und der Gemeinsamen Fischereipolitik vorgesehenen Hilfen. In diesem Zusammenhang führten unsere Abteilungen drei Interventionen durch und meldeten zwei Täter.
Im Bereich der nationalen öffentlichen Ausgaben wurden im gleichen Zeitraum 120 Interventionen durchgeführt, davon 77 im Zusammenhang mit dem Staatsbürgerschaftseinkommen und neuen Inklusions- und Unterstützungsmaßnahmen für Ausbildung und Arbeit
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Justizbehörde – Straf- und Rechnungswesen – wurden 79 Ermittlungsverfahren zum Thema Staatsausgaben durchgeführt, die zu einer Anzeige von 109 Personen und einer Meldung von 13 Verantwortlichen an den Rechnungshof mit der Feststellung von Kassenschäden führten rund 11 Millionen Euro.
Die Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung im Bereich der Staatsfinanzierung sowie der Sozial- und Sozialausgaben haben insgesamt zur Feststellung zu Unrecht erhaltener Beiträge in Höhe von rund 10 Millionen Euro geführt.
In diesem Bereich besteht eine ständige Zusammenarbeit mit der Europäischen Staatsanwaltschaft, mit der zwei Ermittlungen entwickelt wurden, die zur Denunziation von drei Tätern und zur Beschlagnahme von etwa 71.000 Euro führten.
BEKÄMPFUNG DER ORGANISIERTEN UND WIRTSCHAFTS- UND FINANZKRIMINALITÄT
Im Kampf gegen die organisierte Kriminalität und die Wirtschafts- und Finanzkriminalität zielt die Aktion des Corps darauf ab, das Eindringen von Kriminellen in die legale Wirtschaft zu verhindern und gleichzeitig den freien Markt und die Einhaltung der Regeln eines gesunden Wettbewerbs zu schützen.
Im Bereich Geldwäsche und Selbstwäsche wurden 42 Interventionen durchgeführt, die zur Anzeige von 80 Personen, davon 3 Festnahmen, und zur Rekonstruktion von illegalen Operationen im Wert von über 45 Millionen Euro führten.
Im Rahmen des Gesetzes zur Bekämpfung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung wurden über 283 verdächtige Finanztransaktionen untersucht.
Die Aktion des Corps schützte auch weiterhin Sparer bei der Bekämpfung aller Formen von Bank- und Finanzmissbrauch, der hauptsächlich über elektronische Kanäle und zunehmend innovative digitale Tools durchgeführt wird. 1 Thema.
Im Rahmen der Maßnahmen zur Bekämpfung wirtschaftsfinanzieller Cyberkriminalität wurden Kryptowährungen im Wert von 10 Millionen Euro beschlagnahmt.
Bei den Insolvenzdelikten und dem Unternehmenskrisengesetz wurden Vermögensverzweigungen in Höhe von 256 Millionen Euro gemeldet und 11 Personen angezeigt, bei Wucher und Erpressung dagegen keine. 1 Thema.
Im Rahmen der Bekämpfung der organisierten Kriminalität, die auch auf die Aufdeckung von Scheinregistrierungen von Vermögenswerten abzielte, wurden zwei Untersuchungen abgeschlossen, die es ermöglichten, die gleiche Anzahl von Personen der Justizbehörde zu melden.
In Anwendung der Anti-Mafia-Gesetzgebung wurden bei 25 Personen Vermögenskontrollen durchgeführt, wobei Beschlagnahmungen, Einziehungen und gerichtliche Verwaltungsmaßnahmen für Vermögenswerte im Wert von über 1,8 Millionen Euro ergriffen wurden.
Anschließend wurden auf Anfrage der Präfekten der Republik 331 Untersuchungen durchgeführt, bei denen es um Kontrollen zur Freigabe von Anti-Mafia-Dokumentationen ging.
Im Berichtszeitraum beschlagnahmten die Corps-Abteilungen auf nationalem Territorium 173 kg Betäubungsmittel, hauptsächlich bestehend aus Kokain (154 kg), Haschisch (2,5 kg) und Marihuana (16,5 kg), und meldeten 59 Personen (von davon 7 unter Arrest) und 133 Meldung an die Präfekten. Der Kampf gegen den illegalen Handel im Allgemeinen wird auch im Rahmen des Dienstes „117“ gewährleistet, der Gegenstand jüngster Interventionen in den Bereichen Einsatz, Ausbildung und technische Logistik ist, die darauf abzielen, die Einsatzbereitschaft und Wirksamkeit der Einsätze der Patrouillen in der Region zu erhöhen Bereich, als Reaktion auf Bürgerberichte.
Zum Schutz des Waren- und Dienstleistungsmarktes wurden 104 Eingriffe durchgeführt, 15 Befugnisse der Justizbehörde entwickelt und 13 Themen gemeldet. Im Anschluss an diese Aktivitäten wurden etwa 330.000 gefälschte Produkte beschlagnahmt, die fälschlicherweise darauf hinwiesen, dass sie in Italien hergestellt wurden, unsicher waren und gegen das Urheberrecht verstießen.
Hilfseinsätze und Wettbewerb im Bereich der öffentlichen Ordnung und Sicherheit
Die Abteilungen der Guardia di Finanza von Ravenna trugen mit 9.185 durchgeführten Einsätzen weiterhin zur Kontrolle des Territoriums der gesamten Provinz bei, auch durch den täglichen Einsatz der „Grünen Basken“ der Abteilung „Terrorismusbekämpfung und Nothilfe“. aus.
Die Guardia di Finanza gehört als Polizei und staatliches Streitkräftekorps zu den operativen Strukturen des Nationalen Katastrophenschutzdienstes und ist daher aufgerufen, Katastrophen und Naturkatastrophen zu bewältigen und bei außergewöhnlichen Ereignissen, die dies erfordern, ihren Beitrag zu leisten Eingriff außergewöhnlicher Art durch den Staatsapparat.
Aus dieser Perspektive haben die Hilfseinsätze, auch wenn sie in Bezug auf die vorrangigen institutionellen Aufgaben einen Wettbewerbscharakter haben, im Korps immer einen Ansprechpartner, der in der Lage ist, wirksam auf alle Bedürfnisse zu reagieren, selbst auf die unvorhersehbarsten, wie sie während des Unwetternotstands eintraten die im Mai 2023 die Provinz Ravenna traf. Bei dieser Gelegenheit beteiligte sich die Guardia di Finanza von Ravenna an den Rettungsaktionen und ermöglichte die Rettung von 921 Menschen, die Suche nach weiteren 400 und die Rettung von 51 Tieren.
Der Kampf gegen den illegalen Handel auf dem Seeweg wird von der Marineoperationsabteilung von Marina di Ravenna sichergestellt, die von der Luftfahrtoperationsabteilung von Rimini abhängig ist und im Rahmen einer zunehmend aktiven Zusammenarbeit mit dem Provinzkommando von Ravenna im April 2024 einen Beitrag leistete Einsatz von See- und Luftfahrzeugen sowie Tauchern bis hin zur riesigen Beschlagnahmung von etwa 150 Kilogramm reinem Kokain, geschickt versteckt in den Ansaugrohren eines Frachtschiffs, das im Hafen von Ravenna ankam.
