WASHINGTON – Der Internal Revenue Service (IRS) hat neue Statistiken zum vierten Jahrestag des Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) Act veröffentlicht. Die Daten zeigen, dass die Criminal Investigation (CI)-Abteilung des IRS 1.644 Fälle potenzieller COVID-19-Infektionen untersucht hat. damit verbundener Steuerbetrug und Geldwäsche im Wert von fast 9 Milliarden US-Dollar. Im vergangenen Jahr gab es einen deutlichen Anstieg der Fälle, bei denen es sich in vielen Fällen um betrügerische Kredite, Kredite und Zahlungen handelte, die sich an amerikanische Arbeitnehmer und kleine Unternehmen richteten.
Bis zum 29. Februar wurden 795 Personen im Zusammenhang mit diesen mutmaßlichen Verbrechen angeklagt, und 373 von ihnen erhielten eine durchschnittliche Haftstrafe von 34 Monaten im Bundesgefängnis. Das IC behielt in diesen Fällen eine Verurteilungsrate von 98,5 % bei.
IRS-Kommissar Danny Werfel betonte die Bedeutung der Rolle des IC beim Schutz des Steuersystems und sagte, dass zusätzliche Mittel aus dem Inflation Reduction Act die Bemühungen des IC zur Betrugsbekämpfung weiter unterstützen werden. Dazu gehören verbesserte Dienstleistungen für Steuerzahler, neue Technologien und umfassendere IRS-Transformationsinitiativen.
IC-Chef Guy Ficco betonte das anhaltende Engagement für die strafrechtliche Verfolgung derjenigen, die Regierungsprogramme ausnutzen. Allein im vergangenen Jahr wurden fast 700 neue Ermittlungen eingeleitet, die sich auf potenziellen Betrug in Höhe von insgesamt etwa 5 Milliarden US-Dollar belaufen.
Zu den jüngsten Urteilen zählt Rami Saab, der zu zehn Jahren Gefängnis und 9,6 Millionen US-Dollar Entschädigung verurteilt wurde, weil er einen Plan zur betrügerischen Beschaffung von Krediten in Höhe von mehr als 32 Millionen US-Dollar inszeniert hatte. Terrence L. Pounds wurde zu 94 Monaten Gefängnis verurteilt und zur Zahlung von mehr als 4,2 Millionen US-Dollar verurteilt, weil er im Zusammenhang mit den Kreditprogrammen der Small Business Administration Überweisungsbetrug und Geldwäsche begangen hatte.
Das am 27. März 2020 in Kraft getretene CARES-Gesetz wurde entwickelt, um während der durch die Pandemie verursachten wirtschaftlichen Belastungen Nothilfe zu leisten. Der IRS empfiehlt Einzelpersonen, jeden bekannten oder vermuteten Betrug im Rahmen des CARES-Gesetzes ihrem örtlichen IC-Büro zu melden.
Dieser Bericht basiert auf einer Pressemitteilung des IRS.
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