07.38 – Donnerstag, 16. Mai 2024
Die Finanziers des Provinzkommandos Savona führten eine komplexe Untersuchung im Bereich der Steuergutschriften durch, die auf Prämien in Bau- und Energieangelegenheiten zurückzuführen sind, mit besonderem Bezug auf den „Ecobonus“ und den „Fassadenbonus“. In Zusammenarbeit mit den Beamten der Revenue Agency wurde festgestellt, dass es überhaupt keine Steuergutschriften gab, da sie durch die Verwendung falscher Rechnungen für auszuführende oder laufende Arbeiten an Immobilien im Besitz von in der Region ansässigen Privatpersonen erlangt wurden Savona-Gebiet.
Durch die Serviceaktion des Mitarbeiters der Gruppe konnte anschließend festgestellt werden, wie der Betrug der in der Provinz tätigen Unternehmen auf nationaler Ebene von anderen Unternehmen der Branche wiederholt wurde, wobei es sich in vielen Fällen um echte „Geisterunternehmen“ handelte sowie bei Totalhinterziehern oder mit inkonsistentem Geschäftsvolumen, ohne Immobilien, denen die Bauarbeiten zur Erzielung des betreffenden Vorteils zugeordnet werden können, sowie Aktiv-/Passivrechnungen zum Nachweis der tatsächlichen Ausführung der Arbeiten.
In diesem Fall wurde festgestellt, dass einige der an dem kriminellen Plan beteiligten Personen Einkünfte aus der Staatsbürgerschaft erhielten, andere aufgrund spezifischer Vorstrafen belastet waren, zu denen auch Straftaten im Bereich der öffentlichen Ausgaben gehörten, und wieder andere hatten bei den Personen Kredite generiert und/oder akzeptiert mit wem sie eine familiäre Beziehung hatten (Ehemann/Frau, Mutter/Kind). Schließlich hatten einige Unternehmen, die fiktive Kredite generierten, wiederum weitere Kredite dieser Art erworben, wie im Fall einer Person, die als natürliche Person Kredite von einem Unternehmen erworben hatte, das sie selbst vertrat.
Darüber hinaus hatten einige der beteiligten Subjekte die ungerechtfertigte Entschädigung bereits geleistet und sich dadurch illegale und beträchtliche Steuervorteile verschafft, während ein anderer gegen einen vernachlässigbaren, tatsächlich gezahlten Betrag Scheinkreditpakete mit einem Nominalwert von Hunderten von Millionen Euro erworben hatte. Dank der rechtzeitigen Untersuchung der Ströme fiktiver Überweisungen und der Gesamtermittlungen der Guardia di Finanza erließ die GIP auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft von Savona, die die Ermittlungen koordinierte, einen vorbeugenden Beschlagnahmungsbeschluss gemäß Kunst. 321 cpp, für den Betrag von einer Milliarde Euro, der an die Steuerzahler der 311 beteiligten Wirtschaftssubjekte, Inhaber der Steuergutschriften, zu zahlen ist.
Unter der Schirmherrschaft der örtlichen Staatsanwaltschaft, Nr. 85 Durchsuchungen sowohl gegen alle Unternehmen, die die fiktiven Kredite generieren, als auch gegen ihre gesetzlichen Vertreter, unter Einsatz von über 250 Soldaten in den folgenden Regionen: Ligurien, Piemont, Venetien, Lombardei, Trentino-Südtirol, Toskana, Emilia Romagna, Latium, Kampanien und Apulien .
Das Eingreifen der Fiamme Gialle von Savona bestätigt einmal mehr die absolute Relevanz der Maßnahmen des Korps zum Schutz der wirtschaftlichen und finanziellen Rechtmäßigkeit des Landes, die unter anderem darauf abzielen, jeglicher Art von Steuerbetrug entgegenzuwirken und so das Land zu schützen eine gesunde Wirtschaft zu gewährleisten und die berechtigten Erwartungen von Familien und Unternehmen zu schützen, die legal tätig sind.
Die umgesetzte Bestimmung der AGB wurde aus Vorsorgegründen in der Vorermittlungsphase übernommen und ist nicht abschließend, wobei bis zum endgültigen Urteil die Unschuldsvermutung gilt.
