Bankbetrug und falsche Buchführung. Das sind dieund Vorwürfe gegen den Turiner Finanzier Massimo Segre, Protagonist eines neuen heißen Starts in den Sommer, nachdem er in diesen Zeiten vor fast einem Jahr wegen des sogenannten Skandals in die Schlagzeilen geriet VIP-Hörner. Jetzt ist seine Firma, die Direkter Simdie schließlich ins Visier der Bank von Italien geriet.
Das neue Gesetz stellt im Rahmen einer bereits seit einiger Zeit laufenden Untersuchung eine Verlängerung der vom stellvertretenden Staatsanwalt Mario Bendoni vereinbarten Ermittlungsfristen dar. Dies geschah, nachdem eine Inspektion der Bank von Italien Unregelmäßigkeiten in den Aktivitäten von Directa Sim, einem Wertpapiermaklerunternehmen, aufgedeckt hatte. Ursprünglich war die Strafe auf 30.000 Euro begrenzt, doch in den letzten Monaten wurde die Strafe begrenzt Die Finanzpolizei ist in die Büros in der Via Bruno Buozzi zurückgekehrt in Turin.
Was ist die Beschwerde? Der von als echte Bank agieren (daher der Vorwurf der Illegalität) und nicht als einfache Vermittlungsstelle. Es muss gesagt werden, dass SIMs ihrer Natur nach auf halbem Weg zwischen zwei Realitäten liegen und in Turins Wirtschaftskreisen war es kein Geheimnis, dass Directa in der Kreditvermittlung sehr aktiv war. In der Praxis sagt die Staatsanwaltschaft nun Directa Sie stellte Bankinstituten in Schwierigkeiten Kredite zur Verfügung, indem sie diese von gesunden Instituten akquirierte. Zwischen diesen, Banco Azzoaglio, die Florentiner Bank, die Bank der Seealpen. Aber auch Credito Fondiario, Palladio Holding, die MPS Foundation und Fides spa: Sie eröffneten ein Online-Handelskonto und zahlten Liquidität, ohne dass es jedoch notwendigerweise zu nennenswerten Transaktionen kam. Die dadurch verfügbare Liquidität wurde jedoch an Institute in Schwierigkeiten weitergegeben.
Ein komplexes System, bei dem auch „Signalgeber“ im Einsatz waren, mit Beträge, die dann an zwei Unternehmen unter der Leitung von Giancarlo Marino, dem ehemaligen Co-CEO von Directa, gezahlt wurden, trat aus „gesundheitlichen Gründen“ zurück. Zu den begünstigten Banken gehörte vor einigen Jahren auch Popolare di Bari, das später durch eine kräftige öffentliche Geldspritze vor dem Bankrott gerettet werden konnte. Die Praktiken von Directa, bei denen das Unternehmen auch die „Richtigkeit der Handlungen“ und das „Vertrauen in die Justiz“ bekräftigte, wurden mit dem Ausstieg von Marino in der Praxis unterbrochen – und gerieten somit ins Visier von Consob und der Staatsanwaltschaft.
Directa Sim wurde 1995 gegründet und verfügt über ein Stiftungskapital von ca 80.000 Konten mit einem Vermögen von 4,7 Milliarden Euro eröffnet (davon 1,2 in einem Jahr). Das Unternehmen schloss den Jahresabschluss 2023 mit einem konsolidierten Bruttogewinn von 11,9 Millionen Euro netto (+59,7 % gegenüber 2022) und a ab Nettogewinn von 8,2 Millionen (+46,4 % im Vergleich zu 2022). Die Nettoprovisionen beliefen sich auf insgesamt 13,7 Millionen Euro, ein leichter Rückgang (-2,1 %). Die Zinsspanne belief sich auf 15,7 Millionen Euro, eine deutliche Steigerung (+63,5 %). Das Nettovermögen der Gesellschaft erreichte 37,6 Millionen Euro (+25,7 % unter Berücksichtigung der gezahlten Beträge). Dividende von 2,640 Millionen Euro.
Zu Beginn dieses Jahres Massimo Segre war bereits wegen Steuerhinterziehung in Schwierigkeiten geraten als Geschäftsführer von Savio Thesan Spa, einem auf Fenster und Türen im Val di Susa spezialisierten Unternehmen. In dem Prozess geht es um die Nichtzahlung von Umsatzsteuer und Quellensteuern in Höhe von knapp über 3,5 Millionen Euro. Eine Praxis, die Segre dem früheren CEO überließ und behauptete, er sei an seine Stelle getreten, um zu versuchen, die zwei Millionen Euro zurückzugewinnen, die Directa zur Unterstützung des Unternehmens bereitgestellt hatte.
Letztes Jahr war Savio durch die Übernahme einer Geschäftseinheit durch das Unternehmen Hope Srl eingespart durch ein Insolvenzverfahren. Eine Operation, die auch davon profitiert hatte Unterstützung von FinPiemonte (für etwas mehr als 2 Millionen, im Grunde die gleiche Summe, die Segre nach eigenen Angaben zurückfordern wollte), das von der Region kontrollierte Finanzunternehmen. Hope Srl wurde gegründet 80 % von Cristina Seymandi (damals bekannt für ihre Tätigkeit als Kommunikatorin im Umfeld der 5-Sterne-Bewegung), Freundin von Massimo Segreund für 20 % von Vittorio Moscatelli, Geschäftsführer von Ipi Real Estate im Besitz der Familie Segre (der auch den Verkauf der ehemaligen Maserati-Fabrik in Grugliasco leitete, mit der Idee, eine Online-Anzeige zu schalten, was sehr verärgert war Stellantis).
Also, retten Sie die Arbeitsplätze in Chiusa San Michele und machen Sie mit der neuen Geschäftsführung weiter, die Seymandi in der Rolle des CEO sieht. Und sicherlich könnte man sich fragen, wie viel im „pünktliche Untersuchung durch Experten“Dabei wurde auf einen völligen Mangel an Erfahrung in der Rolle hingewiesen, insbesondere wenn in Krisen viel kleinerer Unternehmen der Rollenwechsel vom Unternehmer in Schwierigkeiten zum Verwandten oder zu dessen Ehefrau zumindest die Aufmerksamkeit der Finanzpolizei auf sich zieht.
Auf jeden Fall kommen wir am 28. Juli 2023 zur Party: Cristina Seymandis Geburtstag, Party in der Villa auf dem Segre-Hügel, die bevorstehende Hochzeit. Aber das ist normalerweise reserviert Massimo Segre ist sauer und in einer Rede vom DJ-Pult beginnt er über Untreue zu reden, über das „geistige und sexuelle Verständnis“ der Freundin mit „Ihrem Anwalt“, macht alles kaputt und sagt, man solle ihr „ihre Freiheit zurückgeben“. Alles in einem Video, das viral geht und den VIP-Cuckolding-Skandal explodieren lässt. Und natürlich Cristina Kurz darauf verlor Seymandi auch seine Rolle als Regisseur von Savio (jetzt irrelevant für den Zweck der Rettungsaktion).
