Dank willfähriger Unternehmer und Finanzexperten wäre es ihnen gelungen, große Geldsummen von den Palermo-Mafia-Clans zu waschen. Elf Personen wurden festgenommen – sechs im Gefängnis und fünf unter Hausarrest – am Ende einer Untersuchung durch die DDA von Palermo und die Carabinieri von Trapani, die auch zu 12 Haftbefehlen führte und historische Persönlichkeiten der Salemi-Mafia betraf, treue Verbündete von der Chef Matteo Messina Denaro. Den Verdächtigen werden Mafia, Geldwäsche, Auktionsmanipulation, betrügerische Wertübertragung und Hehlerei vorgeworfen.
Der Recyclingbetrieb
Eine Geldwäscheoperation, die dank konformer Unternehmer und Finanzexperten durchgeführt wurde. Um die Anti-Mafia-Gesetzgebung zu umgehen, bedienten sich die Männer der Mafia-Familien, die dem Superboss treu ergeben waren, zwei Unternehmer aus Palermo, die als Frontmänner fungierten. Die Supermärkte, in denen das Geld aus Straftaten landete, waren auf ihren Namen registriert.
Die Carabinieri von Palermo und Trapani entdeckten dies im Rahmen einer von der Anti-Mafia-Direktion des Bezirks Palermo koordinierten Untersuchung. Die Ermittlungen begannen mit den Spuren, die das Geld des flüchtigen Chefs Matteo Messina Denaro hinterlassen hatte. Die Mafia-Familie Salemi verwaltete diese Angelegenheiten. Mittlerweile sind 5 Personen im Gefängnis gelandet, weitere 6 unter Hausarrest und weitere 12 wurden verwarnt. Die Festnahmen fanden nicht nur in Palermo und Trapani, sondern auch in Como statt.
Der Versuch, die Supermärkte zu übernehmen, scheiterte
Die Untersuchung ermöglichte es, ernsthafte Hinweise auf die Konvergenz illegaler Interessen von Mitgliedern der Salemi-Mafia-Familie zu gewinnen, die in der fiktiven Zuschreibung des ausschließlichen Besitzes von Anteilen an einer Aktiengesellschaft, die speziell gegründet wurde, um der Anwendung von zu entgehen, an zwei Unternehmer aus Palermo bestand Die Vermögensverhinderung und Erleichterung der Verwendung von Geldern aus der Kriminalität der Mafia-Vereinigung beim Erwerb zahlreicher Supermärkte eines bekannten italienischen Großeinzelhandelsunternehmens in den Provinzen Westsiziliens. Die Übernahme kam aufgrund verschiedener Geschäftsentscheidungen des Unternehmens nicht zustande.
Dem Vorwurf zufolge war die Ausschreibung für die Verwaltung des Stromnetzes von Favignana pilotiert worden, um die Dienstleistung den Banden zu erbringen, die außerdem Schutzgelder von den Unternehmern forderten, die das Kraftwerk mit Treibstoff versorgten.
Allen werden Mafia-Vereinigung, Korruption, Angebotsabsprachen, betrügerische Wertübertragung, Hehlerei und Selbstwäsche vorgeworfen. Doch die Ermittlungen auf der Spur der kooperierenden oder korrupten Beamten gehen weiter
Tags: Messina Denaros Schatten über den Versuch Supermärkte übernehmen BlogSicilia
