Pistoia – Blitzschlag der Staatspolizei und der Finanzpolizei: Ein Erpresserring wurde gestoppt

PISTOIA. „SPIELENDE“-BETRIEB. STAATLICHE POLIZEI UND FINANZWÄCHTER, KOORDINIERT VON DER STAATSANWALT DER REPUBLIK, STOPPEN EINEN Wettlauf der Erpressung, des Heimwettens, des Steuerbetrugs und des verzweigten Drogenhandels in den Provinzen PISTOIA, FLORENZ UND PRATO. 12 Festnahmen, 6 angezeigte Personen, 28 Durchsuchungen und Beschlagnahmungen im Wert von 2 Millionen Euro. – Veröffentlicht vom Nachrichtenaggregator und Blogmagazin Gazzetta di Pistoia

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Pistoia: 12 Festnahmen und Beschlagnahmungen für zwei Millionen Euro

Pistoia, 16. April 2024 – Das Fliegerkommando des Polizeipräsidiums von Pistoia und die Wirtschafts- und Finanzpolizeieinheit der Finanzpolizei von Pistoia haben heute n. 12 persönliche Vorsichtsmaßnahmen (9 im Gefängnis und 3 unter Hausarrest) und Beschlagnahmungen illegaler Vermögenswerte und Geschäftskomplexe im Gesamtwert von etwa 2 Millionen Euro in Umsetzung der Bestimmungen des Ermittlungsrichters des Gerichts von Pistoia der Antrag der Staatsanwaltschaft von Pistoia, die ebenfalls Durchsuchungen gegen Personen anordnete, die unbeschadet der Unschuldsvermutung bis zum endgültigen Urteil dafür verantwortlich gemacht wurden, in den Provinzen Pistoia und Prato mehrere miteinander verbundene illegale Aktivitäten organisiert und verwaltet zu haben B. Erpressung von Unternehmern, Verwaltung von Räumen, in denen illegale Wetten abgehalten werden, Ausstellung von Rechnungen für nicht existente Geschäfte, betrügerische Hinterziehung von Steuerzahlungen und Handel mit Betäubungsmitteln.

Auslöser der Ermittlungen war Anfang 2022 die Beschwerde eines Unternehmerpaares, das zwei Restaurant-/Vergnügungslokale in Montecatini Terme und in Pieve a Nievole (PT) verwaltete und, nachdem es zunächst einigen erpresserischen Forderungen nachgekommen war, Verärgert und besorgt über die ständigen Drohungen und weiteren Geldforderungen, hatten sie beschlossen, sich an die PS-Polizeistation in Montecatini Terme zu wenden und zu berichten, dass sie Opfer einer Erpressung durch eine Person chinesischer Herkunft geworden seien, die von zwei italienischen Kriminellen unterstützt worden sei, die damit Gewalt erpressen wollten dass sie ihm ihre kommerziellen Aktivitäten überlassen.

Die Staatsanwaltschaft von Pistoia hat nach einer ersten Phase, die an das Flying Squad des Polizeipräsidiums von Pistoia delegiert wurde, in der sofort das kriminelle Kaliber zweier italienischer Krimineller und einer Person chinesischer Herkunft (belastet durch zahlreiche Präzedenzfälle für Steuerbetrug) zum Vorschein kam sowie des Ausmaßes ihrer rechtswidrigen Interessen hielten es für angemessen, den spezialisierten Ermittlungsbeitrag der Wirtschafts- und Finanzpolizei der Guardia di Finanza in Anspruch zu nehmen, um deren Lage und ihre illegalen Geschäftsumsätze zu rekonstruieren, während die Staatspolizei fortfuhr parallele und koordinierte Ermittlungen zu den Erpressungsvorfällen und weiteren Straftaten (Verwaltung illegaler Wettbüros in der Provinz Prato und Drogenhandel in der Provinz Pistoia), an denen erstere beteiligt waren.

Die Aktivitäten des Flying Squad, eine komplexe Ermittlungstätigkeit, die über ein Jahr dauerte und auch durch technische Maßnahmen (Abhörung, Telefon, Umwelt und Telematik) sowie Ermittlungsergebnisse in der Umgebung durchgeführt wurde, ermöglichten die Rekonstruktion der Existenz von ein hartnäckiges Erpressungsphänomen und ein echtes „System“ illegaler und heimlicher Wetten. Es wurde festgestellt, dass solche Wetten sowohl stattfinden online auf bestimmten geklonten Standorten und an physischen Standorten, die aus Slot-Hallen in der Gemeinde Prato bestehen, die nominell chinesischen Bürgern zuzuordnen sind, sich aber in Wirklichkeit in den Händen von zwei der Subjekte befinden, für die Vorsichtsmaßnahmen gelten, die als echte Eigentümer uneingeschränkten Zugriff darauf haben , unter Einsatz verschiedener Mitarbeiter.

Die Messungen wurden mit operativer Unterstützung der mobilen Teams von Prato, Rom, Latina, Lucca und Massa Carrara durchgeführt. Zur Durchführung der Maßnahme waren etwa 90 Polizeibeamte im Einsatz, mit operativer Unterstützung der Kriminalpräventionsabteilungen, der Hundeeinheit Florenz, der Zentraleinheit der Spiel- und Wettpolizei des Central Operational Service (SCO) der Central Anti-Crime Direktion sowie Spezialisten des wissenschaftlichen Polizeidienstes von Rom, Experten im Einsatz von High-Tech-Geräten wie dem Bodenradar, einem hochentwickelten Gerät, das jede Wand scannt und nach versteckten Räumen oder versteckten Hohlräumen sucht.

Die von der Kriminalpolizeiabteilung – Zweigstelle Guardia di Finanza und der Wirtschafts- und Finanzpolizei von Pistoia – entwickelten Untersuchungen basieren ebenfalls auf der effektiven Kombination technischer Aktivitäten und Ermittlungsergebnissen auf dem Territorium, die durch die Analyse und Querverweise von begleitet wurden Ergebnisse, die aus der Fülle an Informationen in den zahlreichen vom Corps genutzten Datenbanken abgeleitet wurden, sowie das Sammeln wichtiger Feedback-Elemente, die für die von der Staatspolizei durchgeführten Ermittlungen nützlich sind (vorausgesetzt, die Erpressungsanträge wurden formal durch Verträge für das Corps „gerechtfertigt“) Erbringung von Dienstleistungen zu unwirtschaftlichen Bedingungen und teilweise durch Aufforderungen zur Begleichung von Rechnungen für nicht existierende Transaktionen, so sehr, dass es dem Erpresser in einem Fall sogar gelungen war, ein Gericht in die Irre zu führen und den Erlass einer einstweiligen Verfügung zu erwirken (später stellte sich heraus, dass er von ideologischer Falschheit befallen war) ermöglichte es zu enthüllen, dass einer der Verdächtigen, ein 43-Jähriger chinesischer Herkunft, eine Art „roter Pimpernel“ war, der sich über zwanzig Jahre lang dem Geheimnis verschrieben hatte Übernahme wirtschaftlicher Aktivitäten, die er dann unter Missachtung der Steuergesetze häufig durch einen Dritten verwaltete, indem er ihnen ihr Vermögen entzog und ohne Steuerschulden in zweistelliger Millionenhöhe zu begleichen.

Nachdem das Unternehmen seinen Interessenschwerpunkt in Prato etabliert hatte, begann es mit der Übernahme von Unternehmen aus verschiedenen Wirtschaftszweigen, nicht nur im Raum Prato, sondern auch im Raum Florenz, und drang dann durch die oben genannten Erpressungspraktiken in die Region ein Valdinievole.

Beim Stand des Verfahrens und unbeschadet der späteren Beurteilungen hinsichtlich der tatsächlichen und endgültigen Beurteilung der Verantwortlichkeit hat sich auf der Grundlage der bisher gesammelten Beweise und gemäß der vom Richter in der Bestimmung geprüften Hypothese herausgestellt, dass dies der Fall ist , ab 2017 , hätte das Vorgenannte somit heimlich verwaltet, ohne jemals direkt in Erscheinung zu treten und den Besitz gegenüber Verwandten und Verwandten sinischer Herkunft zu registrieren, n. 6 Unternehmen, davon n. 5 ist immer noch aktiv und betrügt weiterhin die Steuerbehörden mit falschen Gegenabrechnungen (für einen Gesamtsteuerbetrag von 460.780 € und einer Mehrwertsteuer in Höhe von 92.077 €), die teilweise von einem hinterlistigen Buchhalter aus Prato erstellt wurden, wobei von möglichen Steueransprüchen mehr als 544.000 Euro abgezogen wurden , wurde dank fiktiver Dokumente und durch den Nachweis eines hohen Lebensstandards, der es ihm ermöglichte, Luxusautos zu benutzen, nach China überstellt, aufgenommen Leasing im Auftrag der kontrollierten Unternehmen und zum Besuch exklusiver Touristenorte.

Die Fiamme Gialle von Pistoia hat daher Schritte unternommen, um die von der Justizbehörde angeordneten Maßnahmen umzusetzen, indem sie den chinesischen Staatsbürger in Prato in seinem nicht angemeldeten Zuhause aufspürte und festnahm und n. Chr. verübte. 12 lokale Durchsuchungen in den Provinzen Pistoia, Florenz, Prato und Lodi gegen dieselben und keine anderen. 3 untersuchte Personen (darunter ein Wirtschaftsprüfer), bei gleichzeitiger Mitteilung der relevanten Garantieinformationen.

Gleichzeitig wurden Maßnahmen zur Beschlagnahme von Finanzanlagen, registrierten unbeweglichen und beweglichen Vermögenswerten im Wert von über 544.000 Euro durchgeführt, bei denen unter anderem in zwei Wohnungen über 30.000 Euro Bargeld gefunden und beschlagnahmt wurden.

Darüber hinaus ist die n. 5 Unternehmen, die effektiv von dem oben genannten chinesischen Staatsbürger geführt werden, mit einem aktuellen geschätzten Wert von 797.682 €. Hierbei handelt es sich insbesondere um eine LLC mit Sitz in Florenz, die zwei verwaltet Hotel (zwei und vier Sterne) und a B&B im Zentrum von Florenz, bestehend aus drei LLCs mit Sitz in Prato und Poggio a Caiano (FI), die Gastronomiebetriebe in Prato und Florenz verwalten, und einer weiteren LLC, die das Bekleidungsgeschäft in Campi Bisenzio (FI) betreibt.

Die Wirtschafts- und Finanzpolizeieinheit von Pistoia, die in dieser Führungsphase ebenfalls in operativer Koordination mit dem Polizeipräsidium von Pistoia geführt wurde und an der rund 40 Soldaten des Korps beteiligt waren, nutzte die wertvolle Hilfe des Personals der Pistoia-Gruppe, der 2. Metropolitan Operational Unit von Florenz und von Casalpusterlengo Tenenza sowie von der Gruppe für technische Mittel des Zentralen Ermittlungsdienstes für organisierte Kriminalität (SCICO) von Rom, ausgestattet mit modernster Instrumentierung für die Suche nach in Wänden versteckten Geldbeträgen und/oder Wertgegenständen oder Hohlräume, und einer Hundeeinheit, die darauf trainiert ist, nach Währungen zu suchen („Geldhund“) der 1. Florence Metropolitan Operations Unit.

In der Mitteilung, dass, wie die Staatsanwaltschaft darlegt, die oben zusammengefassten Ermittlungshypothesen im Einklang mit dem Grundsatz der Unschuldsvermutung der untersuchten Personen formuliert wurden und dass ihre Verantwortung nur im Falle einer unwiderruflichen Verurteilung endgültig geklärt wird wird hervorgehoben, dass der heutige Einsatz ein klares Beispiel dafür darstellt, wie das synergetische Vorgehen der Polizeikräfte unter der ständigen Koordinierung der Justizbehörde und im Rahmen der konsolidierten Kooperationsbeziehungen, die die jeweils unterschiedlichen, durch die Gesetze zugewiesenen Zuständigkeiten berücksichtigen, ist in der Lage, zeitnah und konkret auf Anfragen aus dem jeweiligen Gebiet zu reagieren.

Bei dieser Gelegenheit erinnert die Polizei daran, wie wichtig es ist, rechtswidrige Tatsachen und Umstände zu melden, von denen man Opfer ist oder von denen man Kenntnis erlangt hat. In diesem konkreten Fall erwies sich die ursprüngliche Beschwerde der beiden Unternehmer als grundlegend, da sie ein schwerwiegendes, von außen schwer erkennbares Phänomen ans Licht brachte und es der Kriminalpolizei ermöglichte, sofort darauf aufmerksam zu werden und die Justiz sofort einzugreifen die notwendigen Ermittlungen, die sich dank der klugen und koordinierten Nutzung der unterschiedlichen Rollen, Erfahrungen und Professionalität der Männer und Frauen der Staatspolizei und der Finanzpolizei effektiv und schnell entwickelten.

Die Tätigkeit ist Teil der allgemeinen Strategien der Staatspolizei, die darauf abzielen, einen sicheren Schutz der Legalität für die Bevölkerung zu gewährleisten und das Niveau der tatsächlichen und wahrgenommenen Sicherheit zu erhöhen, um ein ordnungsgemäßes und friedliches Zusammenleben der Zivilbevölkerung zu unterstützen, und der Guardia di Finanza zielt darauf ab, ehrliche Unternehmer und Bürger zu schützen, indem vorrangig die schwersten und schädlichsten Wirtschafts- und Finanzverbrechen wie Steuerbetrug und Erpressung bekämpft werden, die darauf abzielen, das gesunde Unternehmensgefüge zu verunreinigen, den freien Wettbewerb zu verzerren und ihnen wertvolle finanzielle Ressourcen zu entziehen dem Staat und der Gemeinschaft.

Quelle: Polizeipräsidium der Staatspolizei von Pistoia