Dank einer Untersuchung des Flying Squad und der Wirtschafts- und Finanzpolizeieinheit der Finanzpolizei von Pistoia wurde eine mutmaßliche Organisation entdeckt, die sich illegalen und geheimen Wetten widmet.
Eine kriminelle Verschwörung, die auf die missbräuchliche Ausübung des Inkassos von Spielen und Wetten sowie auf Glücksspiele und Wetten abzielt, aber auch auf Erpressung, Urkundenfälschung, Drogenhandel und -besitz, betrügerische Hinterziehung von Steuern und die Ausstellung von Rechnungen für nicht existierende Vorgänge: Sie sind es 12 Festnahmen im Rahmen vorsorglicher Haftmaßnahmen im Gefängnis (9 im Gefängnis, 3 unter Hausarrest mit elektronischem Armband), vom Ermittlungsrichter von Pistoia auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft von Pistoia erlassen und mit Unterstützung der mobilen Einsatzkräfte von durchgeführt Prato, Rom, Latina, Lucca und Massa Carrara. Die Verdächtigen sind Italiener und Chinesen.
Die Staatsanwaltschaft von Pistoia ordnete außerdem eine vorbeugende Beschlagnahme mit dem Ziel an, Vermögenswerte im Gesamtwert von rund 1.184.000 Euro zu beschlagnahmen. Die Sicherungspfändung wurde außerdem gegen 3 Spiel- und Wetthallen, 5 Unternehmen und 1 Auto angeordnet. Mit Unterstützung von Sco und Scico wurden auch Durchsuchungen durchgeführt.
Insgesamt waren rund 90 Polizisten und 40 Finanziers beschäftigt. Außerdem werden Experten für den Einsatz von High-Tech-Geräten wie Bodenradar eingesetzt, um die Wände auf der Suche nach versteckten Fächern abzusuchen, und ein „Cash Dog“ für die Suche nach Bargeld. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft von Pistoia, die über ein Jahr dauerten, hätten es, wie es in einer Mitteilung der Ermittler heißt, ermöglicht, „die Existenz eines hartnäckigen Erpressungsphänomens und eines echten ‚Systems‘ illegaler und geheimer Wetten zu rekonstruieren“. , sowohl „online auf speziellen geklonten Websites als auch in Slot-Hallen“ in Prato, „nominell chinesischen Bürgern zuzuschreiben, tatsächlich aber in den Händen von zwei der Subjekte, die Vorsichtsmaßnahmen unterliegen, die auf die gleiche Weise vollen Zugriff darauf haben wie echte Eigentümer, die auf verschiedene Mitarbeiter zurückgreifen.
Es seien auch „wiederholte Steuerbetrugsfälle aufgetaucht, die von einem der Verdächtigen, einem Chinesen, in Zusammenarbeit mit mehreren anderen mit ihm verbundenen Personen geplant und durchgeführt wurden, basierend auf der fiktiven Registrierung des Eigentums an Unternehmen an andere Personen und der Ausstellung falscher Steuerhinterziehungen.“ Rechnungen und den Transfer erheblicher Geldsummen in China“, um die Zahlung von Steuern für „unternehmerische Aktivitäten zu vermeiden, die er nach und nach auch durch Erpressungspraktiken erworben hat“.
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