Die Höhe der vorbeugenden Beschlagnahme beläuft sich auf weitere 500.000 Euro zwischen Werten und Grundstücken Die von der Staatsanwaltschaft Busto Arsizio angeordnete Strafanzeige, die im Zusammenhang mit einer im vergangenen Herbst durchgeführten Untersuchung einer Reihe falscher Rechnungen stand, führte zur Denunziation eines Unternehmers, der im Verkauf von aktiven Traktionskohlenwasserstoffen in der Region Gallaratese tätig ist.
Der Mann ist 82 Jahre alt und Inhaber einer Aktiengesellschaft, und die Finanziers der Finanzpolizei von Varese haben einen hingerichtet vorbeugende Beschlagnahmungsanordnung ausgestellt vom Richter für Voruntersuchungen des Gerichts Busto Arsizio, im Wert von rund 1,5 Millionen Eurogegen ein Unternehmen in der Provinz, das im Kraftstoffvermarktungssektor tätig ist und bereits im vergangenen September von einer ähnlichen Rückstellung in Höhe von über 1,2 Millionen Euro betroffen war.
Phantomrechnungen für den Millionärsbetrug, Beschlagnahmung und Ermittlungen der Finanzabteilung von Varese
Die Ermittlungen der Fiamme Gialle begannen mit einer von der Wirtschaftspolizei-Einheit eingeleiteten Steuerprüfung
Die im Jahr 2022 von der Staatsanwaltschaft Bustocca bei einem Finanzinstitut in Varese eröffnete und anschließend von der Staatsanwaltschaft Bustocca koordinierte Aktion führte zur Identifizierung eines komplexen Betrugsmechanismus, der durch die Ausgabe und Nutzung von umgesetzt wurde Rechnungen für nicht existierende Betriebe über 6,7 Millionen Eurodurchgeführt, auch unter Beteiligung sogenannter Papierfabriken, mit dem Ziel, die Mehrwertsteuer zu umgehen und damit die Aussicht auf niedrigere Preise auf dem Markt zu haben, was ehrlichen Unternehmern schadet.
Die gesamte hinterzogene Mehrwertsteuer belief sich auf rund 2,7 MillionenDies stellt den illegalen Gewinn aus dem Steuerbetrug dar, den der gesetzliche Vertreter des Unternehmens in den Jahren 2017 bis 2020 mit Hunderten von falschen Rechnungen begangen hat. Er wird für das Verbrechen der betrügerischen Erklärung verantwortlich gemacht und mit einer Freiheitsstrafe von 4 bis 8 Jahren bestraft und mit der Einziehung, im Falle einer Verurteilung, des Gewinns aus der Straftat oder der dem Täter zur Verfügung stehenden Vermögenswerte in Höhe eines diesem Gewinn entsprechenden Wertes (sog. Gegenwertbeschlagnahme).
Und genau von dieser Annahme ausgehend erließ der Richter die Sicherungsmaßnahme, mit der er die direkte und gleichwertige vorbeugende Beschlagnahme eines Betrags in Höhe der hinterzogenen Mehrwertsteuer gegen das Unternehmen anordnete und, wie sich herausstellte, dies auch tat inkompetent gegenüber seinem Administrator.
Nach einer ersten Beschlagnahme von etwas mehr als 1,2 Millionen Euro auf den Konten des Unternehmens Ende letzten Sommers wurde eine zweite Beschlagnahme durchgeführt, bei der es um weiteres Geld in den Kassen des Unternehmens sowie um die Eigentumsanteile von zwei Personen ging Eigentum von ein auf seinen gesetzlichen Vertreter zugelassenes Auto und Motorrad im Gesamtwert von über 500.000 Euro.
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