Betrug bei Steuergutschriften während der Pandemie, neun Ermittlungen in Catanzaro

Veröffentlicht am: 23.04.2024 – 11:24

CATANZARO Die Soldaten des Provinzkommandos der Guardia di Finanza von Catanzaro, koordiniert von der örtlichen Staatsanwaltschaft, führten einen Befehl aus, mit dem der Untersuchungsrichter am Gericht von Catanzaro die Anwendung einstweiliger Maßnahmen für einen Zeitraum von zwölf Monaten anordnete drei Fächer für die angenommene Existenz ernsthafter Beweise für die auf verschiedene Weise vermuteten Verbrechen von kriminelle Verschwörung mit dem Ziel, Steuerdelikte und schweren Betrug zu begehen zur Erzielung öffentlicher Spenden im Rahmen einer rechtswidrigen Ausnutzung der zur Umsetzung der Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie vorgesehenen Steuervorteile. Für zwei Unternehmer wurde das Verbot der Ausübung der unternehmerischen Tätigkeit angeordnet; Für einen Buchhalter wurde ein vorläufiges Berufsverbot angeordnet. Es geht um Damiano Boncore von Soverato hrsg Enrico Dandolo von Catanzaro von der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit suspendiert; Antonio Macrì ebenfalls aus Soverato, von der beruflichen Tätigkeit suspendiert. Gleichzeitig ist die vorsorgliche Beschlagnahme von über 2,7 Millionen Euro entsprechend dem Wert der als nicht existent angenommenen Steuergutschriften und von weiteren 765.000 Euro als unerlaubter Gewinn aus den umstrittenen Straftaten.

Die Ermittlung

Die auf Antrag der Staatsanwaltschaft von Catanzaro erlassenen Maßnahmen ergeben sich aus der komplexen Ermittlungstätigkeit der Wirtschafts- und Finanzpolizei von Catanzaro. Die komplexen Ermittlungen ermöglichten es, bereits im Vorermittlungsstadium, das einer anschließenden prozessualen Überprüfung im Kreuzverhör mit der Verteidigung bedarf, die Schwere der Umstände darzulegen die Existenz einer kriminellen Vereinigung, die durch ein komplexes System der Ausstellung von Rechnungen für objektiv nichtexistente Vorgänge versucht hätte, auf betrügerische Weise Steuergutschriften zu erlangen (angesichts von Dienstleistungen, die nie für die Sanierung und Anpassung von Geschäftsräumen für Antipandemiezwecke erbracht wurden) und anschließend zum Ausgleich von Steuerschulden einiger Unternehmen verwendet wurden, die einem der Gesellschafter zuzurechnen sind, oder durch die Übertragung an Dritte im Guten „monetarisiert“ wurden Glauben, darunter Poste Italiane Spa (für rund eine Million Euro), führten die Steuerbehörde in die Irre und fügten dem Finanzministerium großen Schaden zu. ([email protected])

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