BARLETTA – Vier Personen wurden verhaftet (einer im Gefängnis, drei unter Hausarrest) und Vermögenswerte im Wert von rund zwei Millionen Euro von der Finanzpolizei von Barletta beschlagnahmt wegen eines mutmaßlichen Betrugs im Zusammenhang mit den Steueranreizen des Fassadenbonus, Ecobonus, Gebäuderenovierungen und Investitionen in der Mittag. Dabei handelt es sich um die Geschäftsführer von Unternehmen aus Brescia, Bergamo und San Ferdinando (1 unter Gefängnisarrest und 2 unter Hausarrest) sowie der in Barletta ansässige und unter Hausarrest gestellte Steuerberater. Die Ermittlungen wurden von Staatsanwalt Marco Gambardella geführt.
Der Vorwurf lautet auf schweren Betrug gegen den Staat: Die Verdächtigen sollen illegal nicht vorhandene Steuergutschriften im Zusammenhang mit Anreizen zum Ausgleich von Steuerschulden genutzt haben. Die von der Staatsanwaltschaft Trani koordinierten Ermittlungen deckten ein betrügerisches System einer Genossenschaft auf, das angeblich fiktive Kredite – über 2 Millionen Euro – für Bauarbeiten und Investitionen verwendete, die nie auf völlig nicht existierenden Grundstücken getätigt wurden, mit dem Ziel Steuereinbehalte, Sozialversicherungsbeiträge und Kommunalsteuern nicht zahlen, wodurch die Schulden gegenüber dem Finanzministerium reduziert oder manchmal sogar beseitigt werden.
Bei den Verdächtigen handelt es sich um den Geschäftsführer einer Genossenschaft, zwei Geschäftsführer und einen Fachmann. Beschlagnahmt wurden Immobilien, Wertsachen, Geldbeträge, Wertpapiere, sieben Autos, zwei Motorräder, acht wertvolle Uhren, Firmenanteile sowie ein Firmenbuch einer Genossenschaft mit einem Umsatz von über 8 Millionen Euro bei gleichzeitiger Abtretung derselben an einen Richter Administrator. Die Operation betraf die Provinzen Barletta, Brescia und Bergamo.
