Blitzschlag der Finanzpolizei in ganz Italien, 64 Personen untersucht und 28 Unternehmen in einen riesigen Betrug im Wert von 300 Millionen Euro verwickelt, der zur Festnahme von 9 Personen, einem Aufenthaltsverbot und der vorbeugenden Beschlagnahme von über 54 Millionen Euro an Vermögenswerten in 8 führte Provinzen: Rom, Frosinone, Caserta, Avellino, Neapel, Varese, No-Vara und Mailand.
Dies sind die Zahlen einer Operation, die von den Finanziers der Guardia di Finanza des Provinzkommandos von Salerno unter der Leitung der Staatsanwaltschaft von Nocera Inferiore durchgeführt wurde
Kriminelle Vereinigung, Geldwäsche, Steuerbetrug, schwerer Betrug gegen den Staat, falsches Material durch Personen, die eine öffentliche Notwendigkeit und Verwaltungsverantwortung wahrnehmen: Dies sind die Straftaten, die den 64 Verdächtigen in unterschiedlicher Eigenschaft zur Last gelegt werden
Die Operation „Alveare“ entstand aus heiklen Ermittlungen, die es ermöglichten, die Umrisse eines – nach Aussage des Staatsanwalts Antonio Centore – kriminellen Phänomens von beeindruckendem Ausmaß zu skizzieren, das auf einer komplexen Organisation aus mehreren Subjekten basiert und mit einer Logistik ausgestattet ist Basis mit Niederlassungen in Italien und im Ausland, die mit dem spezifischen Ziel konzipiert ist, hauptsächlich Steuerdelikte zu begehen, durch die Verwaltung und Kontrolle einer Unternehmensgruppe ohne echte Organisationsstruktur und operative Kapazität, mit dem Ziel, Rechnungen für Nicht-Steuerdelikte auszustellen und zu verwenden bestehende Geschäftstätigkeiten zu nutzen, als hinterlistigen Unternehmern Bargeldliquidität zur Verfügung zu stellen.
Vor dem Hintergrund dieses Ermittlungsrahmens ergaben sich die am Morgen mitgeteilten Maßnahmen.
