LATINA – Die Soldaten des Provinzkommandos der Guardia di Finanza von Latina haben eine gezielte Ermittlungsmaßnahme zur Bekämpfung von Betrügereien und der missbräuchlichen Ausübung finanzieller Aktivitäten im Rahmen von Zahlungsdiensten gegenüber einer großen Zahl von Bürgern abgeschlossen. Insbesondere führten Soldaten der Latina-Gruppe eine Untersuchung gegen eine Agentur durch, die unter der Schirmherrschaft der „Telematikpost“ operierte und sich der Steuererhebung widmete, in Wirklichkeit jedoch die von ahnungslosen Bürgern in gutem Glauben gezahlten Beträge veruntreute. Es stellte sich heraus, dass die Inhaberin der Agentur ab 2017 mangels erforderlicher Genehmigungen von zahlreichen Privatpersonen Geldbeträge zur Zahlung lokaler Steuern eingezogen, falsche Zahlungsbelege ausgestellt und die gesamten Beträge für sich behalten hatte. sie nicht auszugießen, wie es den Benutzern tatsächlich klar gemacht wurde. Nach Kontrollen, die bei der Gemeinde Latina an Hunderten von Stellen durchgeführt wurden, und der Analyse der Verwaltungs- und Buchhaltungsunterlagen wurden Beweiselemente rekonstruiert, um die Annahme eines strukturierten Betrugsmechanismus zu vermuten, der es dem Unternehmer ermöglichte, den Gewinn zum Nachteil von a einzutreiben große Zahl von Bürgern, hauptsächlich ältere Menschen. Die Untersuchungen ergaben, dass die erhobenen Beträge, sowohl als Steuern als auch für die erbrachten „Dienstleistungen“, nicht an die Gemeinde Latina gezahlt wurden, obwohl der Eigentümer der Agentur falsche Zahlungsbescheinigungen ausgestellt hatte; In einigen Fällen wurden die eingezogenen Beträge jedoch teilweise an die Gemeinde abgeführt und erst auf Beschwerden von Kunden, die ihrerseits zuvor gutmütige Zahlungsbescheide für örtliche Steuern oder sogar Steuerbescheide erhalten hatten. Die Frau wurde wegen unerlaubter Tätigkeit bei der AG angezeigt.
