Die Finanziers des Provinzkommandos von Varese entdeckten im Rahmen der üblichen Straßen- und Wirtschaftskontrollaktivitäten in der Region fünf Luxusautos mit Nicht-EU-Kennzeichen, die von verschiedenen Autovermietungen im Bezirk Gallarate verwendet wurden. Diese Fahrzeuge mit einem Gesamtwert von mehr als 800.000 Euro waren unter völliger Umgehung der Zölle im Umlauf.
Die von der Gallarate Company durchgeführte Untersuchung begann mit der Analyse der im Hoheitsgebiet vorhandenen Luxusautos, um die Einhaltung der Zollpflichten und der Vorschriften der Straßenverkehrsordnung zu überprüfen.
Für den Straßenverkehr in Italien muss, wenn ein im Ausland zugelassenes Fahrzeug von einer in Italien ansässigen Person gelenkt wird, die nicht der Eigentümer des Fahrzeugs ist (genannt „Benutzer“), dem ausländischen Verkehrsdokument ein mit einer bestimmten Unterschrift unterzeichnetes Dokument beigefügt sein Datum des Eigentümers unter Angabe des Titels und der Nutzungsdauer des Fahrzeugs. Dieses Dokument muss an Bord des Fahrzeugs aufbewahrt werden. Wenn eine in Italien ansässige juristische oder natürliche Person ein Fahrzeug für mehr als 30 Tage im Kalenderjahr im Ausland zugelassen hat, auch wenn dies nicht kontinuierlich der Fall ist, muss der Benutzer den Titel und die Nutzungsdauer des Fahrzeugs im REVE, dem Register für ausländische Fahrzeuge, registrieren lassen eingetragen im PRA (Public Automotive Registry).
Aus zollrechtlicher Sicht kann ein Auto ohne Zahlung von Grenzabgaben (Zoll und Mehrwertsteuer) in den Verkehr gebracht werden, wenn beim zuständigen Zollamt ein Antrag auf vorübergehende Ausfuhr gestellt wurde. Dieser Antrag ist sechs Monate lang gültig. Nach Ablauf dieser Frist muss das Fahrzeug in das Nicht-EU-Gebiet zurückkehren. Die vorübergehende Einfuhr wird durch die Vorlage einer Zollanmeldung für die vorübergehende Einfuhr oder eines Carnet ATA beim Ankunftszollamt der Waren genehmigt. Voraussetzung für die Genehmigung ist die Möglichkeit der Identifizierung der vorübergehend eingeführten Waren anhand von Marken, Seriennummern, Seriennummern, Fotos sowie die Bereitstellung einer Sicherheit für die mit den vorübergehend zugelassenen Waren verbundenen Zölle.
Bei den Untersuchungen der Patrouillen in der Gegend wurde festgestellt, dass für fünf Luxusautos (Porsche Macan, Porsche 911 Carrera 4s, Mercedes Classe G63 AMG V8, Lamborghini Huracan und McLaren 570S) vom Eigentümer keine Unterlagen beim zuständigen Zoll vorgelegt worden waren Autovermietungsfirmen, die den Verkehr dieser Fahrzeuge unter völliger Umgehung der Zölle ermöglichen, belaufen sich insgesamt auf über 250.000 Euro. Da es sich bei den festgestellten Umständen um einen schweren Schmuggel handelte, wurden die Fahrzeuge beschlagnahmt und die Verantwortlichen wegen Verstößen gegen das Konsolidierte Zollgesetz der Staatsanwaltschaft Busto Arsizio angezeigt.
Das festgestellte betrügerische Verhalten führt zu erheblichen Marktverzerrungen und ermöglicht ungerechtfertigte Steuerersparnisse aufgrund der Nichtzahlung von Zöllen und Mehrwertsteuer. Dies führt zu unlauterem Wettbewerb gegenüber anderen Wirtschaftsteilnehmern, da Autos aus Nicht-EU-Ländern von günstigeren Steuersystemen profitieren und somit dank geringerer Kosten wettbewerbsfähiger sind.
Der Betrieb der Fiamme Gialle, der einzigen Institution, die in der Lage ist, die Informationsbestände der Steuer-, Zoll-, Währungs- und Polizeidatenbanken transversal aufzuwerten, wurde entsprechend der operativen Struktur des Korps zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung entwickelt und nutzt die besonderen Funktionen der Wirtschaftspolizei -finanziell. Das Verfahren wurde sowohl aus verwaltungsrechtlicher als auch aus strafrechtlicher Sicht durchgeführt und führte zu einer vorbeugenden Beschlagnahme der zur Einziehung bestimmten Vermögenswerte, die im Falle einer Verurteilung der Verdächtigen am Ende des Strafverfahrens zwingend erforderlich ist.
Es ist zu beachten, dass die Verantwortung der Verdächtigen nur im Falle einer unwiderruflichen Verurteilung bestätigt wird. Die Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wurde von der Staatsanwaltschaft Busto Arsizio in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzesdekrets Nr. 188/2021, in der Überzeugung, dass ein öffentliches Interesse an Informationen besteht, insbesondere im Hinblick auf die Bekämpfung des illegalen Handels und jeder anderen Form der Wirtschafts- und Finanzkriminalität.
