SUnter der Delegation der Europäischen Staatsanwaltschaft von Rom haben Finanziers der Provinzkommandos von Rom und Foggia einen Beschluss zur Anwendung von Vorsichtsmaßnahmen zur Einschränkung der persönlichen Freiheit gegen 8 Personen erlassen, von denen 3 Personen mit der freiheitsentziehenden Maßnahme im Gefängnis und 5 unter Hausarrest stehen Festnahme wegen schwerem Verdacht auf Straftaten der kriminellen Vereinigung, Steuerbetrug und Selbstwäsche, ausgestellt vom Untersuchungsrichter von Foggia.
Mit der gleichen Bestimmung wurde die vorbeugende Beschlagnahme, auch gegen Gegenwert, von Vermögenswerten und Finanzmitteln in Höhe von über 18 Millionen Euro angeordnet, was dem Betrag der von der Staatskasse abgezogenen Mehrwertsteuer und dem Gewinn aus den umstrittenen Straftaten entspricht.
Die durchgeführte Maßnahme stellt den Epilog einer strukturierten Untersuchung dar, die es ermöglichte, einen riesigen Steuerbetrug im Bereich des Getränkegroßhandels aufzudecken, der von einer kriminellen Vereinigung unter Einschaltung zahlreicher Unternehmen, von denen einige offiziell ihren Sitz in Bulgarien hatten, begangen wurde.
Insbesondere wurden im Zuge der Ermittlungen, auch technischer und finanzieller Art, bei denen die Kanäle der internationalen justiziellen Zusammenarbeit aktiviert wurden, wesentliche Indizien zu einem betrügerischen Plan gesammelt, der in der Planung rein verbriefter Operationen zwischen den Beteiligten bestand Italienische und bulgarische Unternehmen, die letztlich eine illegale Steuerersparnis ermöglichten.
Tatsächlich hätte der betrügerische Mechanismus es den Händlern und Händlern ermöglicht, die Waren im Vergleich zu anderen Unternehmen auf dem Markt zu wettbewerbsfähigeren Preisen zu verkaufen, wobei sie mit der Mehrwertsteuerhinterziehung durch italienische und bulgarische „Papierfabriken“ rechnen konnten, die alle von verwaltet werden Foggia durch ein einziges Organisationssystem von Gütern und Personen.
„Die Ermittlungen befinden sich in der Vorermittlungsphase, in der die Unschuldsvermutung gilt und die Entscheidung des Ermittlungsrichters bei den zuständigen Stellen angefochten werden kann“, erinnert das Finanzministerium in einer Mitteilung.
