Acht Personen wurden angezeigt, aber es waren 70 Unternehmen in den riesigen Betrug verwickelt, der während der von der Staatsanwaltschaft als „Metal Castle“ bezeichneten Operation aufgedeckt wurde; Es wurde auch der unrechtmäßige Erhalt von Einkünften aus der Staatsbürgerschaft angefochten
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Bei einem Steuerbetrug im Wert von rund zwei Millionen Euro waren rund 70 Unternehmen zwischen Ancona und Macerata in der Region Marken in den illegalen Handel mit Eisenabfällen verwickelt.
Die Fiamme Gialle des Provinzkommandos von Ancona entdeckte es mit einer von der Staatsanwaltschaft koordinierten Operation namens „Metal Castle“, die von der Firma Falconara Marittima durchgeführt wurde.
Die Ermittlungen
Eine ungewöhnliche Menge Eisenabfälle wurde illegal transportiert und verarbeitet, wobei mehr als 7.000 Tonnen Schrott transportiert wurden, an denen mehr als 70 Unternehmen teilnahmen, die sich hauptsächlich in der Provinz Ancona und Macerata befanden.
Der mit der Operation „Metal Castle“ entstandene Maxi-Betrug basierte auf der Ausstellung von Rechnungen für nicht existierende Operationen durch Unternehmen ohne Struktur.
In diesem Fall ordnete der Untersuchungsrichter von Ancona auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft die vorbeugende Beschlagnahme an, die auf die Beschlagnahmung von Vermögenswerten und finanziellen Vermögenswerten im Wert von mehr als einer halben Million Euro, auch gegen Gegenwert, abzielte. Mittlerweile wurden acht Personen gemeldet.
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Die Vorwürfe: Neben dem unerlaubten Handel mit Abfällen auch der ungerechtfertigte Erhalt von Einkünften des Bürgers
Bei den acht gemeldeten Anklagepunkten handelt es sich um die Nutzung und Ausstellung von Rechnungen für nicht existierende Betriebe, die Nichtdeklaration, die Verschleierung von Buchhaltungsunterlagen, den illegalen Abfallhandel und die unerlaubte Abfallentsorgung. Zu diesen Beschwerden kommt auch die Hypothese hinzu, dass die Angeklagten zu Unrecht Staatsbürgereinkommen erhalten haben. Diese hätten nämlich fälschlicherweise erklärt, dass sie in den untersuchten Jahren kein Einkommen erzielt hätten, um die staatliche Leistung in Höhe von insgesamt über 50.000 Euro zu erhalten.
Den ersten Ermittlungen zufolge steckte hinter dem illegalen Handel unterdessen ein Steuerbetrug, der darauf abzielte, Rechnungen für Aktivitäten auszustellen, die nie von einzelnen Unternehmen mit Sitz in Falconara durchgeführt wurden und von Roma-Personen verwaltet wurden, die nicht über die für die Durchführung erforderlichen Mittel, das Personal und die Ausrüstung verfügten eine solch umfangreiche und heikle kommerzielle Aktivität.
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70 Unternehmen entsorgten Abfälle ohne Genehmigung
Die Finanzabteilung meldete 70 Unternehmen, die in fast allen Fällen von Unternehmen vertreten und verwaltet wurden, die sich als totale Steuerhinterzieher erwiesen hatten und denen es an Genehmigungen und Umweltauflagen für Abfallverwertungs- und -entsorgungsvorgänge mangelte.
Die Einsätze umfassten technische Untersuchungen, dokumentarische Rekonstruktionen und Bankermittlungen. Es stellte sich heraus, dass sie trotz der Tatsache, dass gegen einige Verdächtige bereits Maßnahmen zur Verhinderung der illegalen Entsorgung von Eisenabfällen ergriffen worden waren, weiterhin kriminelle Aktivitäten unter völliger Missachtung der Branchenvorschriften verübten.
