11. Juni 2024
VARESE (ITALPRESS) – Die Guardia di Finanza von Varese hat am Ende eines vom Richter für vorläufige Ermittlungen des Gerichts von Busto Arsizio auf Ersuchen der Europäischen Staatsanwaltschaft – Büro Mailand – erlassenen vorsorglichen Untersuchungshaftbefehls im Gefängnis ausgeführt Untersuchung, bei der es um das System des sogenannten „Karussellbetrugs“ in der Mehrwertsteuer ging. Insbesondere hatte die Aktivität bereits zur Festnahme zweier Verdächtiger geführt, Verwaltern italienischer Unternehmen, die Rechnungen für nicht existierende Transaktionen ausstellten. Die Untersuchung führte zur Identifizierung eines komplexen Betrugsmechanismus im Bereich des Handels mit Air Pods, Festplatten und IT-Hardware, der durch die Ausstellung und Nutzung von Rechnungen für nicht existierende Vorgänge durch Papierfabriken und Pufferunternehmen umgesetzt wird und auf die Umgehung der Mehrwertsteuer abzielt , wodurch fällige Steuern in Höhe von 50 Millionen Euro von der Staatskasse abgezogen werden. Als Ergebnis weiterer eingehender Ermittlungen und Ermittlungen wurde die Person identifiziert, die als Vermittler zwischen den ausländischen Unternehmen, den bereits identifizierten italienischen Unternehmen und den Endkunden der im Rahmen der betrügerischen Tätigkeit erworbenen Waren fungierte. Die von der Europäischen Staatsanwaltschaft (EPPO) koordinierten Ermittlungen – Büro in Mailand, das die Finanziers bei der umfassenden Abstimmung von Buchhaltungs- und Bankdokumenten sowie bei der Durchführung technischer Tätigkeiten leitete, ermöglichten die Rekonstruktion der Einfuhr von über 3 Millionen Euro IT-Komponenten. Zum Zeitpunkt der Festnahme wurden sowohl der Verdächtige als auch die von ihm genutzten Räumlichkeiten durchsucht, auch mit Hilfe der Geldhundeeinheit. Dabei wurden zwei Rolex-Luxusuhren, Modelle Yacht Master und Datejust, beschlagnahmt sowie zahlreiche Smartphones gefunden und Computermedien, die vermutlich für betrügerische Operationen verwendet werden. Bei der Durchsuchung wurden auch drei Gewehre gefunden, die mit Waffenlizenzen besessen waren, die eingezogen wurden und über die die Präfekturbehörde informiert wurde, um die oben genannte Waffenbesitzlizenz widerrufen zu lassen.
