Es geht auch durch ider Gegend von Salerno Dort Betrug gegen Leasinggesellschaften. Und das nicht zufällig. Entsprechend der Finanziers der Wirtschafts- und Finanzpolizei von Treviso, Die Organisatoren haben sich offenbar bewusst dafür entschieden, Scheinleasing zu nicht allzu hohen Beträgen und in weit entfernten Städten durchzuführen, um Kontrollen zu vermeiden. Somit hätte die gesamte Operation nur auf dokumentarischer Basis durchgeführt werden können. Achtzehn Betrügereien führten am Ende zu einem Fehlverhalten von einer Million Euro. Im Raum Salerno wurde gegen zwei Personen ermittelt, eine in Corbara und eine in Salerno. Drei Unternehmen dass sie falsche Einkäufe getätigt und nur die ersten Raten bezahlt hätten. Sie haben ihren Sitz in Salerno, Capaccio und Angri. Die ersten beiden wurden für bankrott erklärt, während das letzte Unternehmen immer noch im Agrar- und Lebensmittelsektor tätig ist.
DIE ERMITTLUNG
Nach Angaben der Finanzpolizei von Treviso war die kriminelle Gruppe seit 2018 in der Gegend ansässig und befasste sich mit Serienbetrug gegen Leasingunternehmen: Gegen 30 Personen wurde ermittelt, darunter 22 beteiligte Unternehmen mit operativen Büros Provinzen Bergamo, Brescia, Caserta, Chieti, Ferrara, Mailand, Neapel, Padua, Rovigo, Rom, Salerno, Treviso und Venedig. Nach der von der venezianischen Staatsanwaltschaft koordinierten Rekonstruktion der Ermittler schlug die Gruppe den Leasinggesellschaften zunächst den Kauf einer Industrieanlage vor, die sich später im Zuge der Ermittlungen als nicht existent herausstellte, um sie anschließend zu einem Drittel zu vermieten Partei, gefunden und angeboten vom selben Lieferanten der Ware. Dies ist bei den drei Salerno-Unternehmen der Fall. Anschließend wurde zwischen der Leasinggesellschaft und der vom ursprünglichen Lieferanten angegebenen Leasinggesellschaft ein Mietvertrag für die bewegliche Sache abgeschlossen; Anschließend übermittelte der Lieferant den Leasinggesellschaften die technische Dokumentation sowie die Dokumentation zum Transport des Industrieguts zum Mieter, seiner Inbetriebnahme und Prüfung. Stattdessen wurde der Mietvertrag nicht eingehalten oder es wurden nur die ersten Raten von den Mietern gezahlt, die daraufhin den Überblick verloren. Bei den verfolgten Straftaten handelt es sich demnach um kriminelle Vereinigungen, die fünf der dreißig Tatverdächtigen vorgeworfen werden. Im Fall der beiden Einwohner von Salerno handelte es sich nur um schweren Betrug. Mit dieser Vorgehensweise endete die kriminelle Gruppe Schäden an fünf Leasinggesellschaften, die in den Provinzen Mailand, Venedig, Siena und Bologna tätig sind. Den Verdächtigen wird daher Betrug vorgeworfen, der durch die missbräuchliche Arbeitsleistung verschärft wird, da sie mit Kunstgriffen und Täuschungen – insbesondere durch falsche Tests und verändertes Fotorepertoire – geeignete Dokumente erstellt haben, um zu glauben, dass die den Unternehmen zum Verkauf angebotenen Maschinen tatsächlich vorhanden seien Es gab eine Leasinggesellschaft, die mit gefälschten Transportdokumenten die Übergabe an die Endmieter vortäuschte.
Im Einzelnen gab es 18 Betrugsfälle, bei denen es sich hauptsächlich um den Scheinverkauf von Stromgeneratoren handelte, die für Beträge zwischen 40.000 und 80.000 Euro verkauft wurden, wodurch den Leasinggesellschaften ein Gesamtschaden von rund einer Million Euro entstand; Weitere Waren, auf die der Betrug abzielte, waren Gabelstapler, Schneidgeräte und Verpackungsmaschinen. Den zehn De-jure- und De-facto-Verwaltern der vier Treviso-Unternehmen, die den Verkauf der nicht existierenden Maschinen vorschlagen sollten, wurde ebenfalls ein Verstoß gegen die Steuervorschriften vorgeworfen, darunter das Versäumnis, Rechnungen zu deklarieren, auszustellen und zu verwenden für objektiv nicht existente Umsätze in Höhe von 3,5 Millionen Euro, für hinterzogene Umsatzsteuer in Höhe von 1,5 Millionen Euro.
