Die Finanzpolizei hat einen chinesischen Unternehmer im Visier, der seit 2017 255 Rechnungen für nicht existierende Geschäfte über 6 Millionen Euro abgetrennt hat. Das Netzwerk der Begünstigten, die Einkommenssteuern hinterzogen haben, wurde neu aufgebaut. 1,3 Millionen Mehrwertsteuer von der Besteuerung abgezogen
CORREGGIO (Reggio Emilia) – Seit 2017 wird nichts mehr produziert oder vermarktet; Der Firmensitz ist zwar maschinenleer, aber dennoch betriebsfähig Bis zum Jahr 2023 werden bis zu 255 Rechnungen ausgestellt. Die Finanziers des Provinzkommandos haben im Rahmen der Maßnahmen zur Bekämpfung des Steuerbetrugs eine entdeckt Einzelunternehmen, tätig im Bereich Bekleidung das trotz der Einstellung des Betriebs im Juni 2017 weiterhin Leistungen in Rechnung stellte, die nie erbracht wurden. Das Unternehmen war gewesen in eine „Papierfabrik“ umgewandeltals Unternehmen, die sich ausschließlich der Ausstellung von Rechnungen für völlig nicht existierende Geschäftstätigkeiten widmen.
Dort Steuerbetrug wurde von den Soldaten des Correggio Tenenza nach einer Inspektionsaktion gegen einen chinesischen Unternehmer ans Licht gebracht, der zunächst nur als identifiziert wurde totaler Steuerhinterzieher. Spätere Untersuchungen ermöglichten es stattdessen, die tatsächliche Tätigkeit des Unternehmens aufzudecken, das sich auf die Ausstellung falscher Rechnungen spezialisiert hatte, die dann dazu genutzt wurden, Steuererleichterungen von anderen Unternehmen zu erhalten, die im gleichen Textil- und Bekleidungssektor tätig waren und fast alle hauptsächlich von anderen chinesischen Unternehmern geführt wurden in der Emilia Romagna. 255 Rechnungen mit einem Gesamtsteuerbetrag von 6 Millionen Euro haben denjenigen, die sie erhalten haben, ermöglicht, Einkommenssteuern zu umgehen und von a zu profitierenMehrwertsteuer in Höhe von 1,3 Millionen zu Unrecht abgezogen.
Die Chinesen, der nun spurlos verschwunden ist, wurde der Staatsanwaltschaft wegen der Straftat angezeigt falsche Rechnungen ausstellen. Da er ein totaler Steuerhinterzieher war, rekonstruierten die Finanziers ihn und beschuldigten ihn des Verbrechens von 2017 bis 2023 erzieltes und nicht deklariertes Einkommen mit einem geschätzten Wert von 1,3 Millionen und sie bestritten eine hinterzogene Steuer in Höhe von etwa 510.000 Euro, zusätzlich zu der geschuldeten Mehrwertsteuer in Höhe von etwa 1,240 Millionen. Daher wurde der Agentur der Einnahmen vorgeschlagen, mit der automatischen Löschung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer fortzufahren.
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