Mailand – Innerhalb von fast anderthalb Jahren Lombardeiwurden von der Finanzpolizei entdeckt 28.850 illegale oder irreguläre Arbeitnehmer, in verschiedenen Branchen und Wirtschaftszweigen. Die Inspektionstätigkeiten ermöglichten auch eine Identifizierung 1.001 Probanden die keine Erklärung abgeben, den Steuerbehörden unbekannt, Viele davon operieren über Plattformen E-Commerce.
Das ist es, was dabei herauskommt Budget der gelben Flammen der Lombardeiveröffentlicht anlässlich des 250. Jahrestages der Gründung der Finanzpolizei, in Bezug auf die durchgeführten Operationen von Januar 2023 bis 31. Mai. Auf der Vorderseite Schutz öffentlicher Gelder, erklärt die Gdf, „zielen die erteilten Weisungen vorrangig auf die Überwachung von Projekten und Investitionen ab, die mit Mitteln des Nationalen Aufbau- und Resilienzplans finanziert werden.“ In diesem Zusammenhang wurden sie durchgeführt 1.845 Eingriffe „Ziel war die Überprüfung des Anspruchs von Bürgern und Unternehmen auf Steuergutschriften, Beiträge und Finanzierung sowie die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten und Dienstleistungen, die Gegenstand öffentlicher Aufträge im Wert von 38 Millionen Euro sind.“
Auf dem Gebiet der Recycling und SelbstwäscheDarüber hinaus wurden in der Lombardei 226 Operationen durchgeführt, die dazu führten Beschwerde von 601 Personenvon welchem 87 verhaftetund die Rekonstruktion illegaler Operationen für 1.6 Milliarden. Es wurden über 7.912 verdächtige Finanzströme untersucht, die von Betreibern des Anti-Geldwäsche-Präventionssystems generiert wurden, davon 89 im Zusammenhang mit der Finanzierung des internationalen Terrorismus.
