REGGIO KALABRIEN – Die Guardia di Finanza zwischen Kalabrien und Marken hat eine Bestimmung zur Anwendung der Patrimonialpräventionsmaßnahme zur Beschlagnahme von Vermögenswerten mit einem geschätzten Gesamtwert von etwa 5 Millionen Euro vorgenommen.
Die Aktivität ermöglichte es, aus wirtschaftlicher und finanzieller Sicht durch den Angriff auf die den Banden zuzurechnenden Vermögenswerte den aus der Operation resultierenden Ermittlungskontext zu verwirklichen.Eyphemos“, bereits durchgeführt vom Flying Squad des Polizeipräsidiums Reggio Calabria. Die Beschlagnahme ist das Ergebnis einer synergetischen Zusammenarbeit zwischen den Polizeikräften im Kampf gegen die organisierte Kriminalität unter der Koordination der örtlichen Staatsanwaltschaft.
Die wirtschafts- und vermögensrechtliche Untersuchung wurde gegen eine ursprünglich aus der Provinz Reggio Calabria stammende Person mit unternehmerischen Interessen im Bausektor durchgeführt, deren kriminelle Figur bei der Operation „Eyphemos“ aufgetaucht war. Dies ermöglichte es, die Struktur und Funktionsweise der örtlichen ‘Ndrangheta von Sant’Eufemia d’Aspromonte aufzudecken, die im Vergleich zur Referenzbande, der „Alvaro“in dem die oben genannten Personen eine herausragende Rolle gespielt hätten.
Insbesondere wurde auf der Grundlage der Ermittlungsergebnisse festgestellt, dass der Unternehmer der Anführer, Förderer und Organisator einer Mafia-Gruppe auf dem oben genannten Gelände der ‘ndrangheta war und Entscheidungs- und Planungsaufgaben für die Durchführung der durchzuführenden kriminellen Handlungen hatte.
Darüber hinaus wäre es ihm dank seines kriminellen Charismas gelungen, eine große Zahl von Mitarbeitern zu motivieren, die eine neue Bank gründen wollten, oder die Autonomie zu formalisieren, die die Gruppe tatsächlich schon seit einiger Zeit ausübte. Der Unternehmer plante auch die zu startenden wirtschaftlichen Aktivitäten zur Geldwäsche und koordinierte die Umsetzung von Vermögensveräußerungsdokumenten mit dem Ziel, die Anwendung von Vermögensmaßnahmen durch die fiktive Registrierung der ihm zuzurechnenden Vermögenswerte zu umgehen.
Die Person wurde in zweiter Instanz zu einer Freiheitsstrafe von 19 Jahren verurteilt, unter anderem wegen der Straftat einer mafiösen Vereinigung.
Angesichts der oben genannten Beweise ist die örtliche Anti-Mafia-Bezirksdirektion immer zuständig
mehr Interesse an den wirtschaftlich-unternehmerischen Aspekten der organisierten Kriminalität – ha
vom GICO der Wirtschafts- und Finanzpolizeieinheit von Reggio Calabria delegiert
Durchführung einer konkreten anwendungsorientierten Wirtschafts-/Finanzuntersuchung
von Personen- und Sachschutzmaßnahmen.
Die untersuchte Tätigkeit ermöglichte es, durch eine komplexe und detaillierte Überprüfung die dem Unternehmer direkt und indirekt zur Verfügung stehenden Vermögenswerte zu ermitteln, deren Wert bestimmt werden würde
unverhältnismäßiges Ergebnis im Vergleich zur nachgewiesenen Erwerbsfähigkeit.
Darüber hinaus wurden die komplexen Flüchtigkeitsmanöver und Tarnmechanismen des tatsächlichen Eigentums an Immobilien, Unternehmens- und Finanzvermögen rekonstruiert, und zwar im fiktiven Eigentum sowohl naher Verwandter als auch Drittinhaber des Unternehmers, tatsächlich aber in seiner Verfügbarkeit.
Die Beschlagnahme der dem Unternehmer zuzurechnenden Vermögenswerte umfasst den gesamten Unternehmenskomplex aus 1 Einzelunternehmen und 2 im Bausektor tätigen Unternehmen, 10 Immobilien, davon 3 Grundstücke und 7 Gebäude, die sich in den Provinzen Reggio Calabria, Ancona und Pesaro Urbino befinden sowie Bank-, Finanz- und Versicherungsbeziehungen und die damit verbundene Verfügbarkeit für einen Gesamtwert von geschätzten etwa 5 Millionen Euro.
