Insgesamt 48 Steuerhinterzieher, den Steuerbehörden völlig unbekannt. Es ist nur eines der Ergebnisse der Untersuchungen Finanzpolizei von Lucca im Jahr 2023 und in den ersten fünf Monaten des Jahres 2024 durchgeführt und vom Landeskommando anlässlich des Jahrestages der Korpsgründung bekannt gegeben. In diesem Zeitraum führten die Finanziers 4.034 Inspektionen und 152 Ermittlungen durch, um Wirtschafts- und Finanzkriminalität und das Eindringen von Kriminalität in die Wirtschaft zu bekämpfen: ein „allumfassendes“ Engagement zum Schutz von Familien und Unternehmen, das noch intensiviert werden soll, um dies zu gewährleisten korrekte Zuweisung der Ressourcen des nationalen Aufbau- und Resilienzplans.
Betrug und Steuerhinterziehung
Die Inspektionstätigkeiten machten es möglich Insgesamt wurden 48 Steuerhinterzieher identifiziert, d. h. Personen, die einer den Steuerbehörden völlig unbekannten gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit nachgehen, sowie 67 illegale Arbeitnehmer oder unregelmäßig, mit der Berichterstattung auch von 10 Personen wegen Ausstellung/Verwendung falscher Rechnungen im Zusammenhang mit der illegalen Auslagerung von Arbeitskräften, an der weitere 50 Arbeitnehmer beteiligt waren.
Foto
2 von 2
Außerdem entdeckt 2 Fälle von internationaler Steuerhinterziehung.
Insgesamt i Die Zahl der wegen Steuerstraftaten angezeigten Straftaten beträgt 91. Als Ergebnis der von der Justizbehörde beauftragten Untersuchungen wurden auch nicht vorhandene subventionierte Steuergutschriften in Bauangelegenheiten verwarnt und der Agentur für Einnahmen gemeldet sowie Vermögenswerte, die Gewinne aus Steuerhinterziehung und Steuerbetrug darstellten, mit einem Gesamtwert von mehr als 100 % beschlagnahmt 15 Millionen Euro.
Es wurden verschiedene Vorschläge zur Abschaffung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer für Wirtschaftssubjekte mit steuerlichen Risikoprofilen unterbreitet.
Im weiteren Kontext von Aktionsplänen a Zum Schutz der Verbraucherpreise wurden gezielte Kontrollen an 89 Straßentankstellen durchgeführt. Die spezifischen 23 Interventionen wurden auch in Bezug auf durchgeführt Verbrauchsteuernerlaubte die Beschlagnahme von 19.874 Kilo Energieprodukten. Es waren jedoch 5 Zollkontrollen auf Waren, die unter Steuerhinterziehung, Fälschung oder unter Verstoß gegen Sicherheitsvorschriften in das Staatsgebiet eingeführt werden.
Der Maßnahmen zur Bekämpfung des Schmuggels führten zur Identifizierung von 34 Kilo ausländischer Tabakwaren, die betrügerisch konsumiert oder beschlagnahmt wurden, und zur Anzeige einer Person.
Die Kontrollen und Ermittlungen gegen illegales Glücksspiel ermöglichten die Entdeckung einer illegalen Wettannahmestelle und die Anzeige eines Verantwortlichen.
Schutz der öffentlichen Ausgaben
Die Tätigkeit der Finanzpolizei im Bereich des Schutzes öffentlicher Ausgaben zielt darauf ab, die ordnungsgemäße Verwendung der Ressourcen der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten für die Umsetzung von Maßnahmen zur Unterstützung von Unternehmen und Familien zu überwachen.
Die erteilten Weisungen zielen vorrangig auf die Überwachung von Projekten und Investitionen ab, die mit Mitteln der EU finanziert werden Nationaler Aufbau- und Resilienzplan. In diesem Zusammenhang wurden 104 Interventionen durchgeführt, um den Anspruch von Bürgern und Unternehmen auf Steuergutschriften zu überprüfenBeiträge und Finanzierung sowie die ordnungsgemäße Ausführung von Arbeiten und Dienstleistungen, die der öffentlichen Auftragsvergabe unterliegen, für 27.474.548 Euro, davon rund 500.000 Euro als unregelmäßig gemeldet.
Im Bereich der nationalen öffentlichen Ausgaben wurden im gleichen Zeitraum 88 Interventionen durchgeführt, davon 67 im Zusammenhang mit Staatsbürgerschaftseinkommen und neue Inklusions- und Fördermaßnahmen für Ausbildung und Beruf unter Feststellung von Unregelmäßigkeiten in Höhe von 278.241 Euro.
Die Maßnahmen zur Bekämpfung von Betrug mit EU-Mitteln haben insgesamt zu einer Feststellung geführt Die zu Unrecht erhaltenen Beiträge belaufen sich auf 41.500 Euro, während die Beiträge für staatliche Finanzierung, Sozialversicherung und Sozialausgaben 142.342 Euro betragen.
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Justizbehörden – Straf- und Rechnungswesen – wurden 9 Ermittlungen zum Thema Staatsausgaben durchgeführt, in deren Folge 6 Sachverhalte angezeigt und dem Gericht gemeldet wurden Rechnungshof 26 Verantwortliche, wobei die Schadensfestsetzung 1.399.838 Euro beträgt.
Die Zusammenarbeit in diesem Bereich mit der Europäischen Staatsanwaltschaft für Straftaten in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich wurde fortgesetzt.
Zum Thema BeschaffungVergabeverfahren und Methoden zur Ausführung von Arbeiten und Dienstleistungen im Wert von 33.984.548 Euro wurden überwacht.
Die Tätigkeit des Korps bei der Bekämpfung von Korruptionsphänomenen und anderen Verbrechen gegen die öffentliche Verwaltung erfolgt durch Nutzung der besonderen Ermittlungsbefugnisse, die die Wirtschafts- und Finanzpolizei auszeichnen, und durch die Entwicklung strukturierter Ermittlungen technischer, finanzieller und vermögensrechtlicher Art mit dem Ziel, den Täter zu rekonstruieren Regime und die Rolle der beteiligten Personen führten zur Denunziation von sechs Personen und zur Beschlagnahme von Vermögenswerten im Wert von 245.229 Euro.
Bekämpfung der organisierten Kriminalität und der Wirtschafts- und Finanzkriminalität
Im Kampf gegen organisierte Kriminalität und Wirtschafts- und Finanzkriminalität Die Aktion des Corps zielt darauf ab, das Eindringen von Kriminellen in die legale Wirtschaft zu verhindern und gleichzeitig den freien Markt und die Einhaltung der Regeln eines gesunden Wettbewerbs zu schützen.
Auf dem Gebiet der Recycling und Selbstwäsche Es wurden 24 Eingriffe durchgeführtwas zur Anzeige von 3 Personen und zur Rekonstruktion illegaler Operationen für 3.997.533 Euro führte.
Sie wurden untersucht über 1000 verdächtige Finanzströme generiert durch die Betreiber des Geldwäschepräventionssystems. Ihre Analyse erwies sich als sehr nützlich bei der Rekonstruktion der Ströme im Zusammenhang mit einer Untersuchung bezüglich der Hypothese der Umgehung einer inkompetenten Person, deren Ergebnis die Beschlagnahmung von Werten im Wert von etwa 1,5 Millionen Euro als Gewinn aus der Straftat ermöglichte.
Auf dem Gebiet der Insolvenzverbrechen und das UnternehmenskrisengesetzDie Summe der abgezweigten Vermögenswerte beläuft sich auf 5.903.904 Euro, wobei es sich um Wucher- und Erpressungsgeschäfte handelt 13 Personen wurden gemeldet mit Pfändungsvorschlägen für 1.610.753 Euro.
Als Konsequenz Russisch-ukrainische Krise und der daraus resultierenden militärischen Eskalation setzte das Korps als Mitglied des Finanzsicherheitsausschusses die wirtschaftlichen und Vermögensermittlungen zu den Personen und Organisationen fort, die in den restriktiven Maßnahmen der Europäischen Union aufgeführt sind.
Insgesamt ab 2022 Gegen 2 Personen wurden Sicherungsmaßnahmen durchgeführt, die Grundstücke im Wert von ca. 10.000.000 Euro betrafen.
In Anwendung von Aufgrund der Anti-Mafia-Gesetzgebung wurden 34 Personen einer Vermögenskontrolle unterzogen.
Anschließend wurden auf Antrag der Präfekten der Republik 171 Untersuchungen durchgeführt, bei denen es sich größtenteils um Funktionskontrollen zur Freigabe von Anti-Mafia-Dokumentationen handelte.
Im Berichtszeitraumdie Mitarbeiter der Corps-Abteilungen Sie führten 9 Eingriffe in der Gegend von Lucca durch, die es ermöglichten Beschlagnahme von Betäubungsmittelnhauptsächlich bestehend aus Haschisch (3,5 Kilo, Meldung von zwei Personen und Meldung von 42 an die Präfekten).
Der Kontrast zu illegaler HandelIm Allgemeinen ist dies auch im Rahmen des Dienstes „117“ gewährleistet, der Gegenstand neuerer Interventionen in den Bereichen Einsatz, Ausbildung und technisch-logistische Maßnahmen ist, die darauf abzielen, die Einsatzbereitschaft und Wirksamkeit des Einsatzes von Patrouillen in der Umgebung und von Fahrzeugen auf Schiffen zu erhöhen. als Reaktion auf Bürgermeldungen (insgesamt waren es im Beobachtungszeitraum 215, hauptsächlich wegen angeblicher Steuerunregelmäßigkeiten).
Auf der Seite von Schutz des Marktes für Waren und Dienstleistungen Es wurden 55 Interventionen durchgeführt, 2 Mandate der Justizbehörde erarbeitet und 35 Personen gemeldet. Im Zuge dieser Maßnahmen wurden 146.500 Euro und etwa 500.000 gefälschte Produkte beschlagnahmt, d. h. solche, bei denen festgestellt wurde, dass sie den Sicherheitsanforderungen nicht entsprechen und daher unsicher sind.
Rettungseinsätze und Ordnungsdienste
Im Rahmen der umfassenderen Aufgabe, zur inneren und äußeren Sicherheit des Landes beizutragen, sorgt die Finanzpolizei für umfassende Maßnahmen zur Bekämpfung des illegalen Handels (z. B. im Drogenbereich).
Der Die Aktivitäten werden durch detaillierte Ermittlungen der Kriminalpolizei entwickelteingeleitet und gegebenenfalls auch durch Rückgriff auf die Zusammenarbeit mit dem Ausland sowie durch die Überwachung des Küsten- und Extraterritorialemeeres durch die Marine- und Luftfahrzeuge der Luft-Marine-Einheit des Korps eingeleitet und vorangetrieben.
ICH großer illegaler Handel, der der Sicherheit und Wirtschaft unseres Landes schadetTatsächlich haben sie meist ihren Ursprung im Ausland, passieren das Mittelmeer und werden von transnationalen kriminellen Organisationen angeführt, deren Aufdeckung und Auflösung eine operative Aktion voraussetzt, die sich – ohne eine Kontinuitätslösung – mit der maximalen und schnellen Integration zwischen der Überwachung auf See und der Ermittlungsarbeit entwickelt Strukturen in der Umgebung.
Für die Guardia di Finanza ist dies dank einer einheitlichen Einrichtung entlang der gesamten Staatsküste möglich, in der die 15 Marineflugbetriebsabteilungen (darunter die für die Versilia in Livorno zuständige Abteilung) mit den Mitarbeitern von 16 Marinestationen und 13 Luftabschnitte stimmen sie sich ständig mit den ab Provinzkommandos und andere vor Ort präsente Einsatzeinheiten, tauschen Informationen aus und planen und führen gemeinsame Interventionen durch.
Die Kombination von Land und Meer stellt daher einen unverzichtbaren Hebel dar, der es dem Korps ermöglicht, seine institutionellen Aufgaben vollständig zu erfüllen und gleichzeitig eine unmittelbare Verbindung zur Justizbehörde herzustellen.
Im Bereich der Sicherheit im Seeverkehr erneuert die Finanzpolizei gemäß einer im letzten Jahr eingeführten operativen Methode für die laufende Sommersaison außerdem eine Aktivität, die darauf abzielt, eine wirksamere Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und ein höheres Maß an wahrgenommener Sicherheit durch die Gemeinschaft und die Benutzer zu erreichen das Meer, durch die vorübergehende Umverteilung von Marineeinheiten an die Orte mit der höchsten Berufungs- und Touristendichte, die es im Wahlkreis gibt Einsatzabteilungen der Luft- und Marineeinschließlich der von Livorno.
Das Projekt stand im Rahmen der umfassenderen Stärkung der Sommerüberwachungsdienste, die das Innenministerium zur Unterstützung der Büros und Abteilungen der in den wichtigsten Badeorten tätigen Polizeikräfte einführt.
Diese Initiative wird es ermöglichen, eine größere Nähe zu Meeres- und Seenutzern zu gewährleisten, selbst an den wertvollsten und touristisch attraktivsten Orten, an denen sich keine Marineabteilung des Korps befindet, und trägt so zur Stärkung des Konzepts der „gefühlten Sicherheit“ bei.
Die Finanzpolizei gehört zu den operativen Strukturen des Nationalen Zivilschutzdienstes und ist daher aufgefordert, Katastrophen und Naturkatastrophen zu bewältigen und ihren Beitrag bei außergewöhnlichen Ereignissen zu leisten, die ein außergewöhnliches Eingreifen des Staatsapparats erfordern.
Das kompetitive Engagement des Korps für den Schutz der öffentlichen Ordnung und Sicherheit wird weiterhin bei der Leitung öffentlicher Demonstrationen und Veranstaltungen von besonderer Bedeutung gewährleistet, an denen das Korps vorrangig mit dem Einsatz spezialisierter Anti-Terror-Soldaten teilnimmt -PI“ verwenden; insbesondere am Hauptsitz in Lucca während Sommerfestival in den Monaten Juni und Juli und Comics und Spiele in den ersten Novembertagen, während im Hauptquartier von Viareggio den ganzen Februar über Karneval stattfindet.
Im Jahr 2023 verbrachte die Guardia di Finanza insgesamt 414 Tage im Ordnungsdienst bei Demonstrationen, Sportveranstaltungen, internationalen Treffen und anderen Veranstaltungen. Dieses Engagement, das auch im Jahr 2024 fortgeführt wird, hat zu einem Gesamteinsatz von 115 Manntagen im Bereich der öffentlichen Ordnung geführt.
