Falsche Angaben zum Handel mit Kryptowährungen im Wert von mehreren tausend Euro, unterlassene Meldung verdächtiger Transaktionen und unterlassene Kontrollen bei Kunden.
Unternehmen mit Sitz in Bologna in Schwierigkeiten
Im Visier der Guardia di Finanza, die eine Überprüfung zur Bekämpfung der Geldwäsche durchführte und mehrere Verwaltungs- und Strafverstöße aufdeckte, a Unternehmen mit Sitz in Bologna auf dem Kryptowährungsmarkt tätig: Ihr gesetzlicher Vertreter ist einer der beiden Personen, die der Staatsanwaltschaft Bologna zusammen mit dem eines Unternehmens im Backwarensektor wegen der Verwendung falscher Daten und unwahrer Informationen angezeigt wurden. L’Unternehmer mit Bezug zur Welt der Bäckerei, dessen Unternehmen seinen Sitz im Raum Bologna hat, hat tatsächlich Kryptowährungen von der Firma, bei der die Ermittlungen gegen Fiamme Gialle begannen, für insgesamt rund 80.000 Euro gekauft, aber, wie die Finanzmänner erklärten, statt die Vorlage eines Ausweisdokuments vorzulegen , mit der Bereitschaft des Eigentümers des Kryptowährungsunternehmens, die Daten seiner fünf Mitarbeiter zugänglich zu machen. Daher die Doppelbeschwerde: Ein Unternehmer hat falsche Daten angegeben, der andere hat sie genutzt.
Verdächtige Transaktionen, falsche Daten und unterlassene Berichterstattung
Für das virtuelle Währungsunternehmen gibt es aber auch andere Probleme, denn erwartungsgemäß ist die Finanzabteilung bei ihren Kontrollen, die darauf abzielen, die Einhaltung der Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Wiederverwendung von Erträgen aus Straftaten im Finanz- und Wirtschaftssystem zu überprüfen, zuständig hat auch bestritten mehrere weitere Verwaltungsverstöße und zwei qualifizierende Verstöße, weil ernst. Im letzteren Fall ist es so unterlassene Berichte verdächtiger Transaktionen im Gesamtwert von 155.000 Euro: Ein russischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Bologna kaufte Kryptowährung für etwa 20.000 Euro, während ein Schweizer Unternehmen (unter anderem nicht vom Kryptowährungsunternehmen kontrolliert) etwa 135.000 Euro ausgab. Investitionen, die gerade aufgrund ihres Umfangs hätten gemeldet werden müssen, was aber nicht der Fall war. Und das ist noch nicht alles: Die notwendigen Kontrollen wurden weder bei diesem Schweizer Unternehmen noch bei einem zweiten Unternehmen mit Sitz in Spanien durchgeführt. In beiden Fällen wurde festgestellt, dass die bei den Überprüfungen gefundenen Dokumente des Kryptowährungsunternehmens abgelaufen waren.
Kryptowährungen
Aus diesem Grund hat die Fiamme Gialle zwei Verwaltungsverstöße gegen den gesetzlichen Vertreter des Unternehmens wegen dessen Handelns angefochten von den Pflichten zur „Kundensorgfalt“ befreitfügte die Gdf hinzu.
Schließlich geriet auch der Barkauf von Kryptowährungen, den zahlreiche Kunden offenbar für Beträge unter der gesetzlichen Schwelle von dreitausend Euro tätigten, ins Visier der Ermittler, weil diese „künstlich aufgespalten“ seien, erklärten die Ermittler. Die festgestellten Verwaltungsverstöße stehen im Zusammenhang mit 54 Transaktionen von acht Kunden; Transaktion, deren Gesamtwert über 90.000 Euro beträgt.
Aber was sind Kryptowährungen bzw. virtuelle Währungen? Wie die Gdf erinnerte, „bestehen Kryptowährungen, obwohl sie konzeptionell dem Geld ähneln, aus digitalen Darstellungen von Werten, die nicht von Zentralbanken ausgegeben oder garantiert werden“. Unabhängig von traditionellen Währungen behalten sie die Eigenschaft bei, „von Privatpersonen geteilt und als Tauschmittel zur Regulierung ihrer Beziehungen oder für Investitionen akzeptiert zu werden“.
