Die Mailänder Staatsanwaltschaft ermittelt wegen angeblicher Steuerhinterziehung eines Unternehmens der Campari-Gruppe. Die Hypothese geht davon aus, dass die luxemburgische Holdinggesellschaft Lagfin, die die Mehrheit der Campari-Gruppe kontrolliert, etwa eine Milliarde Euro nicht deklariert hat, basierend auf einer Steuerbemessungsgrundlage von 5 Milliarden.
Die Ermittlungen
Die Akte, in der die Versäumnisse bei der Einkommenserklärung und die Nichtzahlung von Steuern vermutet werden und in deren Mittelpunkt eine angebliche „verborgene stabile Organisation“ steht, wird von den Staatsanwälten Enrico Pavone und Bianca Baj Macario koordiniert und von der Gdf in Zusammenarbeit mit der geführt Finanzamt. Die Ermittlungen werden von der Wirtschafts- und Finanzpolizeieinheit der GdF Mailand durchgeführt. Gegen zwei Rechtsvertreter wird ermittelt.
Nach unserem Kenntnisstand übermittelte die GDF der Agentur der Einnahmen die Ergebnisse der im Jahr 2019 begonnenen Steuerprüfung, die in den sogenannten „Ermittlungsbericht“ eingeflossen sind. Die Ergebnisse wurden auch an die Mailänder Staatsanwaltschaft unter der Leitung von Marcello Viola übermittelt, die eine Untersuchung der mutmaßlichen Steuerhinterziehung einleitete, an der derzeit zwei Verdächtige beteiligt sind, darunter Manager und Rechtsvertreter der Luxemburger Holding. In der anklagenden Hypothese hätte es in Italien eine „ständige Niederlassung“ der luxemburgischen Holdinggesellschaft der Gruppe gegeben und es wären für die Jahre 2018 bis 2020 und für mehr als eine Milliarde Euro keine Steuern gezahlt worden. Nun haben die Anwälte der Gruppe 60 Tage Zeit, ihre Gegenargumente im Steuerverwaltungsverfahren vorzubringen, dann beginnt der Streit. Der strafrechtliche Aspekt wird parallel zur Steuerfront stattfinden, die natürlich, wie es in vielen Fällen dieser Art bereits geschehen ist, jedoch eine mögliche Transaktion mit den Steuerbehörden berücksichtigt
Tiefenanalyse
Steuerhinterziehung in Italien, Klassifizierung gefährdeter Aktivitäten und Städte
Anmerkung von Lagfin
Lagfin erklärt in Bezug auf die Presseberichte über angebliche Verstöße „seine absolute Gelassenheit im Hinblick auf etwaige Streitigkeiten, die nur potenzieller Natur sind, da kein Bescheid erlassen wurde und dies auch aufgrund des völligen Fehlens der.“ tatsächliche und rechtliche Voraussetzungen für seine mögliche Erteilung“. Lagfin, so heißt es in der Mitteilung weiter, „hat seine steuerlichen Pflichten in allen Gerichtsbarkeiten, in denen es tätig ist, stets mit größter Sorgfalt erfüllt und hält jeden möglichen Einspruch für unbegründet.“ „Wir glauben und vertrauen darauf, dass unsere unbestreitbaren Gründe schnellstmöglich in allen zuständigen Gremien anerkannt werden.“
Die Notiz der Campari Group
Die Campari Group führt in einer Mitteilung aus, dass „weder Davide Campari-Milano NV noch eine ihrer Tochtergesellschaften von den Behörden untersucht werden. Folglich sind keine Auswirkungen für Davide Campari-Milano NV oder eines ihrer Unternehmen zu erwarten.“
