Die Finanziers des Provinzkommandos der Guardia di Finanza von Mailand haben eine Anordnung zur Anwendung von Vorsichtsmaßnahmen umgesetzt, die vom GIP des örtlichen Gerichts auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft gegen vier Personen erlassen wurden, von denen zwei in Gefängnishaft waren und zwei Empfängern von Hausarrest sowie einer vorbeugenden Beschlagnahme von beweglichen und unbeweglichen Vermögenswerten über 4 Millionen Euro.
In Umsetzung der Bestimmung wurden außerdem 20 persönliche und lokale Durchsuchungen in den Provinzen Mailand, Pavia, Pisa, Varese, Treviso, Livorno und Catanzaro unter Einsatz von über 70 Soldaten und „Cash Dog“-Hundeeinheiten durchgeführt. Insbesondere die von den Finanziers der Magenta Company im Auftrag der Mailänder Staatsanwaltschaft durchgeführten Ermittlungen ermöglichten die Aufdeckung eines komplexen betrügerischen Systems, das von einem Anwalt aus Abbiatenia mit Hilfe von Fachleuten und unterstützenden Mitarbeitern geplant und geleitet wurde , darunter eine Person von höchster krimineller Bedeutung, ein führender Vertreter der „Cosa Nostra“, der bereits nach der bekannten „Duomo Connection“-Operation der 1990er Jahre verurteilt wurde und an der eine Vielzahl natürlicher Personen beteiligt waren, die als Strohmänner für Unternehmen eingesetzt wurden – Einige sind im Bau- und Immobiliensektor tätig, mit dem Ziel, die Steuerbehörden und Gläubiger zu betrügen und die Wäsche illegal erwirtschafteter Gelder zu ermöglichen.
Gegen die 22 beteiligten Personen wird aus verschiedenen Gründen wegen der Straftaten betrügerischer Insolvenz, ungerechtfertigter Entschädigung von Steuergutschriften über 2,5 Millionen Euro, betrügerischer Steuerhinterziehung, Geldwäsche, Selbstwäsche und betrügerischer Wertübertragung ermittelt. Die Operation zeigt das tägliche Engagement des Korps für die Wahrung der Legalität und der wirtschaftlichen und finanziellen Sicherheit des Landes, insbesondere im Kampf gegen die organisierte Kriminalität und das Eindringen von illegalem Kapital in den Kreislauf der legalen Wirtschaft. Mit der unwiderruflichen Verurteilung wird die Verantwortlichkeit der Verdächtigen endgültig geklärt. Das Strafverfahren befindet sich noch in der Vorermittlungsphase und angesichts der aktuellen Beweiserhebungen muss betont werden, dass in Erwartung eines endgültigen Urteils die Unschuldsvermutung der Verdächtigen gilt.
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