Sie schlugen in Rom und darüber hinaus den Kauf von Häusern ohne Hypotheken und zu einem guten Preis vor: Erst dann stellte sich heraus, dass der Deal ein Betrug war. Zwei Immobilienentwickler in Rom festgenommen. Der Richter ordnete vorsorglich an, sie unter Hausarrest zu stellen. Nachdem sie die Kaution eingesteckt hatten, fingen sie an, Ausreden zu finden: 252 Familien wurden betrogen.
Häuser zu einem guten Preis und ohne Hypothek: Zwei Immobilienentwickler von der Finanzpolizei festgenommen
Die vom GIP des Gerichts von Rom auf Ersuchen der örtlichen Staatsanwaltschaft erlassene Anordnung zur Anwendung vorsorglicher Maßnahmen unter Hausarrest wurde heute von den Finanziers des Provinzkommandos von Rom ausgeführt. Die mutmaßlichen Verbrechen: betrügerische Insolvenz und Selbstwäsche.
Aus den Ermittlungen der Fiamme Gialle der 1. Metropolitan Operations Unit von Rom ging ein betrügerisches System hervor, bei dem die Verdächtigen beabsichtigte Personen in die Falle lockten beim Hauskauf durch das Angebot von Ratenzahlungen ohne Aufnahme von Hypothekendarlehen und zu Preisen, die deutlich unter den Marktpreisen liegen.
Nachdem sie die Anzahlung eingesammelt hatten, verschoben die beiden die Unterzeichnung der Kaufurkunde. unter Berufung auf aufgetretene Hindernisse und schlug nach erschöpfenden Verzögerungen eine Vergleichsvereinbarung vor, die wiederum immer wieder verschoben wurde.
In anderthalb Jahren der Tätigkeit wurden 252 Personen getäuscht und sammelten mit den von ihnen gezahlten Vorschüssen über 2 Millionen Euro an.die auf die persönlichen Bankkonten der Verdächtigen der ihnen zurechenbaren Immobiliengesellschaften flossen, von denen eine gezielt in die Insolvenz getrieben wurde, nachdem sie eine Vermögensverarmung erlitten und Verbindlichkeiten in Höhe von über 11 Millionen Euro angehäuft hatte.
Die Entführung
Die gesammelten Elemente ermöglichten es der Staatsanwaltschaft von Rom, auch den Beschluss zur vorbeugenden Beschlagnahme von über 2,2 Millionen Euro in Bezug auf Immobilien und finanzielle Vermögenswerte zu beantragen, die vier Unternehmen zuzurechnen sind, an denen die beiden Festgenommenen als Dominus derselben sowie drei weitere „Kollaborateure“ gleichermaßen beteiligt waren unerlaubtes Verhalten.
Die Abteilungen des Korps in den Büros in Mailand, Asti und Belluno sowie die Sondereinheit für den Schutz der Privatsphäre und Technologiebetrug arbeiteten an der Ermittlungstätigkeit mit.
