Die Bank von Italien verbietet Mooney die Ausgabe neuer Zahlungskarten und die Eröffnung neuer E-Geld-Konten. Die Bestimmung der Behörde wurde von demselben Fintech mitgeteilt, das von Enel und Intesa Sanpaolo kontrolliert wird.
Die Wirkung der Maßnahmen
Die Maßnahme wird keine Auswirkungen auf die bereits im Umlauf befindlichen Mooney-Karten und die anderen von der Plattform angebotenen Dienste haben, die auch weiterhin Zahlungskonten für das Vertriebsnetz eröffnen können, das für die Bereitstellung von Zahlungsdiensten dient. Das Verbot der Bank von Italien gilt bis zum Abschluss des bereits begonnenen Prozesses zur Beseitigung der festgestellten Mängel Geldwäschebekämpfung (AML)“, also zur Bekämpfung der Geldwäsche.
Das Sanktionsverfahren
In der Mitteilung betont Mooney, dass er bereits „einen soliden und detaillierten Plan zur Stärkung der Anti-Geldwäsche-Prozesse im Anschluss an den wichtigen Managementwechselprozess, der in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 eingeleitet wurde“, verabschiedet hat, der Stefania Gentile an die Spitze der Gruppe brachte. Plan, den auch die Bank von Italien „anerkannte“. Dennoch hat die Behörde den Beginn eines Sanktionsverfahrens gegen Mooney mitgeteilt, der „seine Position im Rahmen der in der geltenden Gesetzgebung festgelegten Bedingungen und Weisen schützen wird“.
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